Inmyshow Digital Technology (Group) Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Sep 28, 2012

证券代码：600556 股票简称：﹡ST 北生 编号：临2012—024

广西北生药业股份有限公司 第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。

广西北生药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2012 年9 月 18 日以电话及传真方式发出了《关于召开公司第七届董事会第十三次 会议的通知》，本次会议于2012 年9 月27 日以通讯表决方式召开。会 议应参加表决董事6 人，实际参加表决董事6 人，符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，会议召开合法有效。经审议做出以下决议：

一、审议通过《关于终止与浙江尖山光电股份有限公司重组的议 案》

受到全球经济下滑及太阳能光伏全行业收益持续下降等因素的影 响，尖山光电业绩大幅下降导致重组工作推进困难，同意公司与尖山光 电经协商于2012 年9 月27 日签署的《终止协议》，终止双方签署的《重 大资产重组框架协议》并终止本次重大资产重组。

表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票；赞成票占董事会有效 表决权的100%。

特此公告。

广西北生药业股份有限公司

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