Inmyshow Digital Technology (Group) Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Apr 28, 2012

广西北生药业股份有限公司 2011 年度独立董事述职报告

作为公司第七届董事会的独立董事，我们遵照《中华人民共和国 公司法》、中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》等法律法规，以公司《章程》、公司《独立董事制度》等有关规 定为指引，认真履行各项职责，积极参加公司召开的相关会议，对公 司相关事项发表了独立客观的意见，很好的维护了公司的整体利益， 维护了全体股东尤其是中小股东的利益。现将 2011 年度本人履行独立 董事职责情况述职如下：

一、参加会议情况

2011 年度内公司召开董事会会议共计 8 次（其中：现场方式召开 4 次，通讯方式召开 3 次，现场加通讯方式召开 1 次）、股东大会 2 次。 独立董事王若晨亲自参加董事会 8 次、股东大会 2 次；独立董事李骅 亲自参加董事会 8 次、股东大会 2 次；独立董事张革亲自参加董事会 8 次、股东大会 2 次。

召开董事会前，我们主动调查、认真研究会议的相关资料，为参与 董事会的重要决策做好准备工作；会议上认真履行独立董事的职责和 义务，仔细审议列入会议的每一项议案，以谨慎的态度行使表决权。

二、发表独立意见情况

报告期内，我们对以下事项发表了独立意见：

1、对公司关联方资金占用和对外担保情况的独立意见

2010 年度，公司未发生违反《关于规范上市公司与关联方资金往 来及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）要求的 情形，没有为控股股东及本公司持股50%以下的其他关联方、任何非法

人单位或个人提供担保。

2、关于对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明

公司2010 年度财务报表经中磊会计师事务所有限责任公司审计并 出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告。我们认为审计报告真 实、客观地反映了公司2010 年度的实际情况，并同意董事会对非标准 无保留意见审计报告涉及事项所作的说明。

3、对公司会计政策或会计估计变更、重大会计差错更正的独立意

见

公司本次会计政策或会计估计变更、重大会计差错更正，是为了能 公允地反映公司的财务状况和经营成果，提供更准确的会计信息，该 会计政策及会计估计的变更不会对公司的净利润、所有者权益等指标 产生实质性影响，没有损害公司及中小股东的利益。

4、对公司第七届董事会董事候选人发表独立意见如下：

（1）、本次董事候选人的推选符合中华人民共和国《公司法》、《上 市公司治理准则》和公司《章程》等法律法规的要求，独立董事候选 人还符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司 独立董事制度》的规定，本次推选提名程序符合规定，合法有效。

（2）、公司董事候选人的推选是根据公司实际及中国证监会相关规 定进行的，候选人具备了相关法规和公司《章程》规定的任职条件。

（3）、本次董事候选人的提名没有损害中小股东的利益。

（4）、同意将《关于董事会换届选举的议案》提交公司2010 年度 股东大会审议。

5、关于公司第七届董事会第一次会议选举公司董事长及聘任高级 管理人员的独立意见

此次董事会选举的董事长、聘任的高级管理人员，其审议表决程 序符合《公司法》、公司《章程》的相关规定，上述高级管理人员符

合《公司法》、公司《章程》的任职条件，且有着丰富的企业管理、 动作经验，能够胜任各自担任的职务。基于独立判断，我们对此次聘 任公司高级管理人员表示同意。

作为公司第七届董事会独立董事，在2011 年度我们勤勉尽职，在 工作中保持客观独立性，对健全公司法人治理结构、促进规范运作起 到了积极作用，维护了公司及全体股东的利益。2012 年，我们将继续 本着诚信及勤勉的精神，按照相关法律、法规及公司《章程》的有关 规定和要求，认真履行独立董事的义务、发挥独立董事的作用，以维 护公司和广大投资者的合法权益，确保公司持续稳定的发展。

独立董事：王若晨 李骅 张革 2012 年 4 月 26 日