Inmyshow Digital Technology (Group) Co., Ltd. — Board/Management Information 2012

Apr 20, 2012

证券代码： 600556 股票简称：﹡ ST 北生 编号：临 2012 — 009

广西北生药业股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。

广西北生药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2012 年4 月10 日以电话及传真方式发出了关于召开公司第七届董事会第七次会议的 通知，本次会议于2012 年4 月19 日以通讯表决方式召开。会议应参加 表决董事7 人，实际参加表决董事7 人，符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，会议召开合法有效，经审议做出以下决议：

一、审议通过《关于申请核销未申报债权的议案》

公司在破产重整期间累计有308 名债权人未在规定时间向公司申报 债权, 累计未申报债权金额为人民币17,643,594.88 元(人民币壹仟柒 佰陆拾肆万叁仟伍佰玖拾肆元捌角捌分，以下简称“未申报债权”)。 自2009 年10 月28 日公司重整计划执行结束至今，公司未收到上述未 申报债权债权人通过发对账单、电子邮件、传真或其他形式的催要，该 未申报债权的形成时间都处于2009 年10 月29 日以前，且都属于公司 的一般性债务；同时，该未申报债权已经影响到公司财务信息的准确性。

根据上海通力律师事务所2012 年4 月10 日出具的备忘录，基于自 2009 年10 月29 日起至今，公司债权人对该未申报债权权利主张受法律 保护的诉讼时效已超过2 年, 依据《中华人民共和国民法通则》等有关 法律法规的相关规定，该诉讼时效已届满, 因此, 该未申报债权的债权 人权利已经无法得到法律的保护。

本次核销将对公司2011 年度业绩产生较大影响，公司2011 年度利 润增加17,643,594.88 元。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票；赞成票占董事会有效 表决权的100%。

特此公告。

广西北生药业股份有限公司 2012 年4 月20 日