Inmyshow Digital Technology (Group) Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Dec 23, 2011

证券代码：600556 股票简称：﹡ST 北生 编号：临2011—026

广西北生药业股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。

广西北生药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2011 年12 月 12 日以电话及传真方式发出了关于召开公司第七届董事会第五次会议 的通知，本次会议于2011 年12 月23 日在公司会议室以现场加通讯方式 召开。会议应到董事7 人，实到董事7 人，公司部分监事和高级管理人 员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合 法有效。经审议作出以下决议：

一、审议并一致通过《广西北生药业股份有限公司内幕信息知情 人登记管理制度》。

根据中国证券监督管理委员会发布的《关于上市公司建立内幕信 息知情人登记管理制度的规定》（证监会公告﹝2011﹞30 号）和中国证 券监督管理委员会广西监管局《关于进一步完善内幕信息知情人登记管 理制度的通知》（桂证监发﹝2011﹞33 号）的相关要求，对公司的内幕 信息知情人登记管理制度进行修订。

修订后的《广西北生药业股份有限公司内幕信息知情人登记管理 制度》详见上海证券交易所网站。

表决结果：赞成7 票，反对0 票，弃权0 票；赞成票占董事会有效 表决权的100%。

特此公告。

广西北生药业股份有限公司

2011 年12 月24 日