Inmyshow Digital Technology (Group) Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Jun 29, 2011

证券代码：600556 股票简称：﹡ST 北生 编号：临2011—019

广西北生药业股份有限公司 第七届监事会第一次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带责任。

广西北生药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2011 年 6 月 28 日以电话及传真方式发出了《关于召开公司第七届监事会第一次会议 的通知》，本次会议于 2011 年 6 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。 本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人，符合《公司法》 及公司《章程》的有关规定，会议召开合法有效。经审议做出以下决议：

经公司第七届监事会第一次会议审议并通过，决定选举张志伟先生 为公司第七届监事会主席。

审议结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；赞成票占监事会有效 表决权的 100% 。

张志伟先生个人简历：

张志伟，男，33 岁，本科学历，历任杭州湖滨地区商贸旅游特色街 居建设有限公司招商部副经理、经理，浙江郡原地产股份有限公司法务 部经理。现任浙江郡原地产股份有限公司行政总监兼法务部经理。

特此公告。

广西北生药业股份有限公司 2011 年6 月29 日