Inmyshow Digital Technology (Group) Co., Ltd. — Board/Management Information 2011

Jan 11, 2011

证券代码：600556 股票简称：﹡ST 北生 编号：临2011—001

广西北生药业股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告暨关于召开 2011 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。

广西北生药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2010 年12 月 31 日以电话及传真方式发出了关于召开公司第六届董事会第十六次会 议的通知，本次会议于2011 年1 月11 日以通讯表决方式召开。会议应 参加表决董事7 人，实际参加表决董事7 人，符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定，会议召开合法有效，经审议做出以下决议：

一、审议通过《关于延长公司非公开发行股份购买资产方案相关 决议有效期的议案》

公司本次非公开发行股份购买资产方案经公司2010 年第一次临时 股东大会审议通过，相关决议有效期一年，现相关决议有效期即将到期， 为保证本次重大资产重组的顺利实施，公司董事会同意将本次非公开发 行股份购买资产方案相关决议的有效期延长十二个月至 2012 年 2 月 3 日。

本议案尚需提交公司 2011 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；赞成票占董事会有效 表决权的100%。

二、审议通过《关于延长股东大会授权董事会办理非公开发行股份

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购买资产相关事项期限的议案》

公司董事会同意提请股东大会将授权公司董事会办理本次非公开 发行股份购买资产有关事宜的期限延长十二个月至 2012 年 2 月 3 日， 授权其它内容不变。

本议案尚需提交公司 2011 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；赞成票占董事会有效 表决权的100%。

三、审议通过《关于续聘年度审计机构的议案》

经研究，公司董事会决定续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公 司2010 年度审计机构，聘期一年，提请股东大会授权董事会根据会计 师的具体工作量及参考行业报酬标准确定其报酬。

本议案尚需提交公司2011 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票；赞成票占董事会有效 表决权的100%。

四、审议通过《关于召开公司2010 年第一次临时股东大会的议案》

决定于2011 年1 月28 日下午14:30 召开公司2011 年第一次临时 股东大会。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票；赞成票占董事会有效 表决权的100%。

五、召开临时股东大会会议基本情况

1、本次会议的召开方式：

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司将通过上海 证券交易所交易系统向股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络 投票时间内通过上海证券交易所交易系统行使表决权。

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2、本次会议的召开时间

• （1）现场会议召开时间：2011 年1 月28 日下午14:30

• （2）网络投票时间：2011 年1 月28 日9:30～11:30 和13:00～15:00。

3、现场会议召开地点： 广西省北海市北海大道209-1 号南洋国际 大酒店五楼会议室

• 4、股权登记日： 2011 年1 月25 日

在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会，在上 述日期登记在册的所有A 股股东，均有权在规定的交易时间内参加网 络投票。

• 5、会议召集人： 广西北生药业股份有限公司董事会

6、表决方式：

每一表决权只能选择现场投票或网络投票其中的一种表决方式。同 一表决权出现重复表决的，以第一次投票结果为准。

7、现场会议出席对象

（1）、截至于2011 年1 月25 日(股权登记日)交易结束后在中国 证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等 股东均有权参加现场会议或在网络投票时间内参加网络投票。该等股东 有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代理人不 必为股东（授权委托书见附件）。

（2）、公司董事、监事和高级管理人员。

（3）、公司聘请的见证律师。

8、会议审议事项

（1）关于延长公司非公开发行股份购买资产方案相关决议有效期 的议案

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（2）关于延长股东大会授权董事会办理非公开发行股份购买资产 相关事项期限的议案

（3）关于续聘年度审计机构的议案

9、本次现场会议登记事项

（1）登记手续

1）、法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定 代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

2）、自然人股东持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持 身份证、授权委托书(见附件一)、委托人证券帐户卡办理登记手续。异 地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓 名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东帐户复 印件，信封上请注明“参加2011 年第一次临时股东大会 ”字样。

（2）登记地点及授权委托书送达地点

地址：北海市北海大道西16 号海富大厦17 楼

邮政编码：536000

公司电话：0779-2228937

传真号码：0779-2228936

联 系 人：吴斌、吴钰叶

（3）登记时间

2011 年1 月26 日上午9:30-12:00，下午14:30-17:30；

2011 年1 月27 日上午9:30-12:00，下午14:30-17:30；

10、参与网络投票股东的投票程序

（一） 投票起止时间

通过上海证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2011

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年1 月28 日9:30～11:30 和13:00～15:00。

（二） 投票方法

在本次股东会议上，公司将向公司股东提供网络投票平台，公司股 东可以通过上海证券交易所交易系统参加网络投票。

（三） 采用网络投票的程序

• 1、投票代码与投票简称

沪市挂牌投票代码：【738556】；沪市挂牌股票简称：【北生投票】 2、具体程序

（1）买卖方向为买入投票；

（2）在“委托价格”项下填报相关股东会议议案序号，1.00 元代 表议案1，依此类推，99.00 元代表所有议案，每一表决事项应以相应 的价格分别申报，如下表：

议案序号	议案内容	对应申报价格
议案一	关于延长公司非公开发行股份购买资产方 案相关决议有效期的议案	1.00
议案二	关于延长股东大会授权董事会办理非公开 发行股份购买资产相关事项期限的议案	2.00
议案三	关于续聘年度审计机构的议案	3.00
所有议案	表示对以上议案统一表决	99.00

（3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代

表反对，3 股代表弃权。如下表：

表决意见种类	对应的申报股量
同 意	1股
反 对	2股
弃 权	3股

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（4）对同一议案不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次 申报为准；对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。 11、其他事项

本次临时股东大会的现场会议会期半天,拟出席现场会议的股东自 行安排食宿、交通费用。网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的 影响，则本次会议的进程按当日通知进行。

广西北生药业股份有限公司 2011 年1 月12 日

附件：

授权委托书(注：授权委托书复印、剪报均有效)

兹全权委托( )先生/女士代表本单位/本人出席广西北生药业股 份有限公司2011 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人姓名：

委托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数量：

受托人身份证号码：

受托人签名或盖章：

(法人股东加盖单位印章)

法人股东法定代表人签名

委托日期： 年 月 日

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