Inmyshow Digital Technology (Group) Co., Ltd. — Board/Management Information 2008

Aug 20, 2008

证券代码： 600556 股票简称：﹡ ST 北生 编号：临 2008 — 059

广西北生药业股份有限公司

2008 年第二次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 责任。

重要内容提示：

1、本次会议无否决提案的情况；

2、本次会议无新提案提交表决。

广西北生药业股份有限公司（以下简称“公司”）关于召开2008 年度 第二次临时股东大会的通知已于 2008 年 8 月 1 日刊登于《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》。公司本次股东大会于 2008 年 8 月 19 日在公司 会议室以现场方式召开。出席会议的股东和股东代表共 5 人，代表股份 57,544,400 股，占公司股份总数的 18.95 %。

会议由何京云董事长主持，公司部分董事、监事及高级管理人员列席了 会议，董事会聘请桂云天律师事务所黄炼律师出席会议进行见证，会议召集 和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。大会审议了列入会 议通知中的各项议案，并以记名投票方式进行表决（相关关联股东进行了回 避表决）。

与会股东和股东代表经认真审议，作出如下决议： 一、审议并同意通过《关于增补公司董事的议案》

经审议，决定增补选胡钢先生、张革先生为第六届董事会董事，其中 张革先生为独立董事。详细表决情况如下：

胡钢先生：同意 35,310,440 股(关联股东回避表决)，占出席大会股东所 持有效表决票数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

张革先生：同意 57,544,400 股，占出席大会股东所持有效表决票数的 100%；反对 0 股；弃权 0 股。

胡钢，男，36 岁，汉族，大专学历，助理工程师。历任北海腾辉商贸 有限公司副总经理、总经理；广西北生药业股份有限公司董事。现任北海 腾辉商贸有限公司总经理，本公司总经理。

张革，男，40 岁，汉族，大专学历。历任桂林南方律师事务所律师， 桂林嘉诚律师事务所主任律师。现任桂林五和律师事务所主任律师，桂林 莱茵生物科技股份有限公司独立董事。

经桂云天律师事务所黄炼律师现场见证，认为公司本次临时股东大会 召集和召开的程序、出席本次临时股东大会人员的资格及表决程序等事宜， 符合《公司法》、《规则》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定。本 次临时股东大会所通过的决议合法有效。

特此公告。

广西北生药业股份有限公司

2008 年 8 月 20 日