Inmyshow Digital Technology (Group) Co., Ltd. — Board/Management Information 2008

Jul 1, 2008

证券代码： 600556 股票简称：﹡ ST 北生 编号：临 2008 — 044

广西北生药业股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西北生药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2008 年 6 月 26 日以电话及传真方式发出了关于召开公司第六届董事事会第一次会议的 通知，本次会议于 2008 年 6 月 27 日在北海市北海大道 168 号公司会议 室召开。会议应参加表决董事 5 人，实际参会董事 5 人，符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。经与会董事审议，作 出以下决议：

一、公司第六届董事会第一次会议审议通过，决定选举何京云女士 为公司第六届董事会董事长（法定代表人）；决定选举刘惠民先生为公司 第六届董事会副董事长。

审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、经公司董事长提名，公司第六届董事会第一次会议审议通过，决 定聘任胡钢先生为公司总经理。

审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、经公司总经理提名，公司第六届董事会第一次会议审议通过，决 定聘任徐华军先生为公司副总经理；决定聘任陈亚辉先生为公司财务总监。 审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于设立董事会专门委员会和推选董事会专门委员 会委员的议案》。

为了进一步完善公司法人治理结构，建立健全董事会内部机构，根据 中国证监会发布的《上市公司治理准则》要求，公司董事会拟设立战略委 员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会四个专门委员会，各 专门委员会对董事会负责，各专门委员会的提案应提交董事会审查决定。

根据规定，董事会专门委员会全部由公司董事组成，其中提名委员

会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事应占半数以上并担任召

集人，审计委员会中至少应有一名独立董事是会计专业人士。

• 各专门委员会成员名单如下：

• 1、战略委员会，召集人：何京云；委员： 王若晨

• 2、提名委员会，召集人：王若晨；委员：刘惠民

• 3、薪酬与考核委员会，召集人：王若晨；委员：罗志

• 4、审计委员会，召集人：李骅；委员：何京云 审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

广西北生药业股份有限公司 2008 年 7 月 1 日

附:相关人员简历

1、董事长，何京云，女，25 岁，汉族，中国国籍，无境外永久居留 权，大学学历。现任广西北生集团有限责任公司董事长，本公司董事长。 无兼职。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

2、副董事长，刘惠民，男，55 岁，汉族，中国国籍，无境外永久居 留权，大学本科学历。历任广西北生集团有限责任公司董事局主席助理、 北生药业董事、副董事长。现任本公司副董事长。无兼职。未受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

3、总经理，胡钢，男，36 岁，汉族，中国国籍，无境外永久居留权， 大专学历，助理工程师。历任北海腾辉商贸有限公司副总经理、总经理； 广西北生药业股份有限公司董事。现任北海腾辉商贸有限公司总经理， 本公司总经理。无兼职。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒。

4、副总经理，徐华军，38，男，汉族，中国国籍，无境外永久居留 权，大学本科学历，主管药师，执业药师。历任本公司质量管理部 QA、 生产基地副总经理、总经理。现任本公司副总经理。无兼职。未受过中 国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

5、财务总监，陈亚辉，男，45，汉族，中国国籍，无境外永久居留 权，大学本科学历，会计师。曾任广西北生药业股份有限公司财务总监， 副总经理。现任本公司财务总监。无兼职。未受过中国证监会及其他有 关部门的处罚和证券交易所惩戒。

广西北生药业股份有限公司独立董事 关于公司第六届董事会第一次会议选举公司 董事长、副董事长及聘任高级管理人员的 独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广西北生药业股份有限公司（以下简称“北生药业或公司”）第 六届董事第一次会议于 2008 年 6 月 27 日在北海市北海大道 168 号公 司会议室召开。会议审议通过选举何京云女士为公司第六届董事会董 事长；选举刘惠民先生为公司第六届董事会副董事长，聘任胡钢先生 为公司总经理，聘任徐华军先生为公司副总经理，聘任陈亚辉先生为 公司财务总监。

根据《上市公司治理准则》、公司《章程》和《关于在上市公司 建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，我们作为公司独立董事， 针对经次董事会选举董事长、副董事长，聘任高级管理人员事项发表 如下独立意见：

此次董事会选举的董事长、副董事长，聘任的高级管理人员审议 表决程序符合《公司法》、公司《章程》的有关规定，上述高级管理 人员符合《公司法》、公司《章程》的任职条件，且有着丰富的企业 管理、动作经验，能够胜任各自担任的职务。基于独立判断，我们对 此次聘任公司高级管理人员表示同意。

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