Inmyshow Digital Technology (Group) Co., Ltd. — Board/Management Information 2008

Mar 27, 2008

— 证券代码： 600556 股票简称： ST 北生 编号：临 2008 019

广西北生药业股份有限公司 第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

广西北生药业股份有限公司（以下简称“北生药业或公司”）于2008 年 3 月 19 日以电话及传真方式发出了关于召开公司第五届董事会第十六次会议 的通知，本次会议于 2008 年 3 月 26 日上午在北海市北海大道 168 号公司会 议室召开。会议应参加表决董事 6 人，实际参会董事 6 人，符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。

经与会董事审议，作出以下决议：

一、审议并同意通过《关于聘请开元信德会计师事务所有限公司为公司 本次重大资产重组及非公开发行股票财务审计机构的议案》

审议结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议并同意通过《关于聘请中喜会计师事务所有限责任公司为公司 本次重大资产重组及非公开发行股票资产评估机构的议案》

审议结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议并同意通过《关于计提大额资产减值准备的议案》

公司本次重大资产重组财务数据选择基准日为2007 年11 月30 日，公司 根据有关会计准则和制度的规定，对应收帐款、固定资产、无形资产等计提 了241,367,888.84 元的相关减值准备，具体如下：

（1）对应收帐款计提坏帐准备：61,210,121.08 元

（2）固定资产减值准备： 177,675,217.81 元

（3）无形资产减值准备： 2,482,549.95 元

审议结果：赞成6 票，反对0 票，弃权0 票。

四、审议并同意通过《关于变更 2007 年度财务审计机构的议案》

公司决定解聘北京天华中兴会计师事务所有限公司；决定改聘开元信德 会计师事务所有限公司为本公司 2007 年度审计机构。

审议结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 上述议案须提交股东大会审议，召开股东大会具体日期将另行通知。 特此公告。

广西北生药业股份有限公司 2008 年 3 月 28 日