Inmyshow Digital Technology (Group) Co., Ltd. — Board/Management Information 2007

Nov 28, 2007

— 证券代码： 600556 股票简称： ST 北生 编号：临 2007 050

广西北生药业股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广西北生药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2007 年 11 月 23 日以 电话及传真方式发出了关于召开公司第五届董事会第十四次会议的通知，本次 会议于 2007 年 11 月 27 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 6 人，实 际参会董事 6 人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法 有效。

与会董事经审议，作出以下决议：

1、审议通过《广西北生药业股份有限公司治理专项活动整改报告》。（见附

件）

审议结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《广西北生药业股份有限公司投资者关系管理制度》。（见上交 所网站 www.sse.com.cn）

审议结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

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