Inmyshow Digital Technology (Group) Co., Ltd. — Board/Management Information 2007

Jun 29, 2007

证券代码：600556 证券简称：ST 北生 公告编号：临2007—024

广西北生药业股份有限公司 第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广西北生药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2007 年 6 月 9 日 以电话及传真方式发出了关于召开公司第五届董事会十一次会议的通知， 本次会议于 2007 年 6 月 29 日下午 2 时在公司会议室召开。会议应到董事 6 人，实际到会董事 5 人，独立董事洪琅因身体方面原因请假。公司监事和 部分高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定， 会议召开合法有效。会议由董事长何玉良先生主持，与会董事经审议，以 举手表决方式作出以下决议：

一、审议通过《广西北生药业股份有限公司信息披露管理办法》； 审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、审议通过《广西北生药业股份有限公司募集资金管理办法》； 审议结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《广西北生药业股份有限公司信息披露管理办法》和《广西北生药业 股份有限公司募集资金管理办法》将于同日在上海证券交易所网站上披露。

特此公告。

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