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Apr 29, 2007

证券代码：600556 证券简称：北生药业 公告编号：临2007—013

广西北生药业股份有限公司 第五届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广西北生药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2007 年 4 月 6 日以电话及传真 方式发出了关于召开公司第五届董事会十次会议的通知，本次会议于 2007 年 4 月 26 日 上午 9 时在公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人，公司监事和高级 管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有效。 会议由董事长何玉良先生主持，与会董事经审议，以举手表决方式作出以下决议： 一、通过《2006 年度董事会工作报告》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。 二、通过《2006 年度总经理工作报告》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。 三、通过《2006 年度独立董事述职报告》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。 四、通过《2006 年度报告》及《2006 年度报告摘要》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。 五、通过《2006 年度财务决算报告》；

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表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。 六、通过《2007 年度财务预算报告》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。 七、通过《2006 年度利润分配预案》；

经北京天华中兴会计师事务所审计，公司 2006 年度为亏损，董事会提议 2006 年 度利润分配预案为不分配不转增。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。 八、通过《2007 年第一季度报告及其摘要》；

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。 九、通过《关于董事变更的议案》；

公司第五届董事会董事沈芹凤女士、姜涛女士和独立董事喻大学先生因工作变动辞 去董事和独立董事职务，董事会同意其辞职的请求。自此，公司第五届董事会成员 6 人， 其中，独立董事 2 人，符合《公司章程》的有关规定。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。

十、通过《关于续聘北京天华中兴会计师事务所有限公司为公司 2007 年度审计机 构及审计费用的议案》；

鉴于公司 2006 年审计单位北京天华中兴会计师事务所一年来的勤勉工作，董事会 提议续聘该所作为本公司 2007 年审计机构，聘期一年，自 2007 年 4 月至 2008 年 4 月， 审计费用为人民币 46 万元。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。 十一、通过《关于执行新会计准则的议案》；

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表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。 十二、通过《关于计提大额资产减值准备的议案》；

2006 年，公司根据有关会计准则和制度的规定，对应收帐款、固定资产、无形资产 等计提了 185,310,904.51 元的相关减值准备，具体如下：

（1）对应收帐款计提坏帐准备：69,481,493.33 元

（2）固定资产减值准备：108,555,371.37 元

（3）无形资产减值准备：4,114,863.73 元

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。 十三、审议通过《关于北京天华中兴会计师事务所出具无法表示意见所涉及事项的 专项说明的议案》；

北京天华中兴会计师事务所为本公司出具了无法表示意见的审计报告。针对无法表 示意见事项，公司董事会作出说明如下：

1、关于公司应收帐款事项。截止 2006 年 12 月 31 日，公司应收帐款帐面反映的应 收款 25,686 万元，其他应收款 13,593.58 万元，这些主要是业务往来款和项目合作款。 对这些应收款，公司董事会督促经营班子，成立专门的清欠小组，在 2007 年将加强与 客户的结算和清收旧欠款工作力度，对不能及时还款的采取司法介入，积极申请财产保 全。此项工作已列入公司经营班子 2007 年绩效考核非常重要的指标。

2、对于公司在建工程暂停事项。由于公司在建工程在初始设计时与投入资金建设 间隔时间较长，这期间国家宏观经济发生了较大变化，原材料、能源等价格涨幅较大， 原定生产设备、工艺被更新，项目资金出现缺口。加之公司资金链较紧，未能及时追加 新的建设资金，并且在建工程实施地周围配套设施的不完善在较大程度上也延缓了建设

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速度，因以上诸多原因，造成公司在建工程暂时停工。目前，董事会已授权经营班子全 权负责此项工作，积极争取尽快开工。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。 十四、通过《关于制定公司内部控制管理制度的议案》。

表决结果：赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100%。

以上第一、三、四、五、六、七、九、十、十二、十四项议案尚需提交公司 2006 年度股东大会审议，召开时间另行通知。

特此公告。

广西北生药业股份有限公司董事会

2007 年 4 月 30 日

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