Inmyshow Digital Technology (Group) Co., Ltd. — Board/Management Information 2005

Aug 11, 2005

600556 2005 011 证券代码： 股票简称：北生药业 编号：临 — 广西北生药业股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广西北生药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2005 年 7 月 29 日以电话及传 2005 8 真方式发出了关于召开公司第五届董事会第二次会议的通知。本次会议于 年 月 10 日上午 9 时在公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人，公司监事和 高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法有 效。

与会董事经认真审议，形成如下决议：

1 2005 、通过《广西北生药业股份有限公司 年半年度报告》及摘要； 赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100% 。 2 、通过《关于改聘公司副总经理的议案》。

刘鹏翰先生由于工作变动辞去公司副总经理职务；经公司总经理邓素润女士提名， 聘任贾天亮先生为公司副总经理。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100% 。 特此公告。

广西北生药业股份有限公司董事会 2005 8 10 年 月 日

附：贾天亮先生简历

40 贾天亮先生， 岁，中共党员，本科学历，主管药师、工程师。历任河南信阳地区 生化药厂化验室主任、广东太阳神集团瑞丽民族制药厂质监科长、河南信阳信生制药公 司副总经理、深圳蓝安琪生物工程股份有限公司副总经理。

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广西北生药业股份有限公司独立董事 关于董事会聘任公司高级管理人员的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》 的有关规定，我们作为广西北生药业股份有限公司的独立董事，对公司第五届董事会第 二次会议聘任贾天亮先生为公司副总经理事项，基于独立判断立场，发表独立意见如下：

1 、根据公司提供的贾天亮先生的个人履历、工作经历等有关资料，未发现其存在 57 58 《公司法》第 条、第 条规定的情况，也无被中国证监会确定为市场禁入者，并且 禁入尚未解除之现象。贾天亮先生具备法律法规和公司章程规定的任职资格。

• 2 、贾天亮先生的提名以及聘任事项的审议和表决程序符合《公司法》和《公司章

• 程》的有关规定，其提名方式、聘任程序合法。

  • 3 、贾天亮先生具有多年的相关工作经验和资历，可以胜任其所聘任工作。

独立董事：洪琅、万有烈、喻大学 2005 8 10 年 月 日

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