Inmyshow Digital Technology (Group) Co., Ltd. — Board/Management Information 2005

May 10, 2005

600556 2005 006 证券代码： 股票简称：北生药业 编号：临 — 广西北生药业股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2005 4 20 广西北生药业股份有限公司（以下简称“公司”）于 年 月 日以电话及传 2005 5 真方式发出了关于召开公司第五届董事会第一次会议的通知。本次会议于 年 月 10 日下午 13 时在公司会议室召开。会议应到董事 9 人，实际到会董事 9 人，公司监事 和高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法 有效。

与会董事经认真审议，形成如下决议：

1 、选举何玉良先生为公司第五届董事会董事长；

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100% 。 2 、选举刘惠民先生为公司第五届董事会副董事长；

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100% 。 3 、聘任邓素润女士为公司总经理；

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100% 。 4 、聘任谢庆元先生为公司副总经理；

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100% 。 5 、聘任刘鹏翰先生为公司副总经理；

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100% 。 6 、聘任刘俊奕先生为公司财务总监。

赞成 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；赞成票占董事会有效表决权的 100% 。 特此公告。

广西北生药业股份有限公司董事会

2005 5 10 年 月 日

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附件：相关人员简历

1 50 、何玉良先生， 岁，中共党员，研究生学历，经济师、工程师。曾任浙江广厦 建筑集团总经理助理、副总经理，广西北海浙江广厦建筑有限责任公司董事长、总经理、 广西北生药业股份有限公司董事长、总经理；现任广西北生集团有限责任公司董事局主 席、本公司董事长。

2 52 、刘惠民先生， 岁，中共党员，本科学历，高级工程师。曾任沈阳市皮革工业 总公司党委副书记、沈阳轻工业管理局党办副主任、沈阳皮革综合厂厂长、党委书记、 沈阳皮革工业集团公司总经理兼厂长、广西北海浙江广厦建筑有限责任公司常务副总经 理、广西北生药业股份有限公司副总经理；现任广西北海汇金贸易有限责任公司董事长、 广西北生集团有限责任公司总裁。

3 、邓素润女士， 49 岁，中共党员，大专学历，高级会计师，注册会计师。历任沈 阳军区后勤部工厂管理局副处助理，辽宁北生集团财务部副部长、投资审计部部长，广 西北生药业股份有限公司董事、董事会办公室主任、副总经理；现任本公司总经理。

4 40 、谢庆元先生， 岁，本科学历，高级工程师。曾任广东省血液制品所车间主任、 新产品研究室主任、总工程师、广西北生药业股份有限公司柳州生物制品分公司总经理、 广西北生药业股份有限公司北海生产基地总经理。

5 40 、刘鹏翰先生， 岁，中共党员，硕士学历，副研究员。曾任广西血液中心副主 任、广西生物制品所副所长，广西北生药业股份有限公司董事；现任本本公司副总经理。

6 38 、刘俊奕先生， 岁，中共党员，大专学历，注册会计师。曾任湖北荆门宏图飞 机制造厂财务处会计主管、广西北海豪城娱乐有限公司财务部经理、永诚合伙会计师事 务所部门经理、广西中和会计师事务所部门经理、华寅会计师事务所部门经理；现任本 公司财务总监。

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广西北生药业股份有限公司独立董事 关于聘任公司高级管理人员的独立意见

根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和 《公司章程》的有关规定，我们作为广西北生药业股份有限公司的独立董 事，对公司第五届董事会第一次会议聘任的公司高级管理人员事项，基于 独立判断立场，发表独立意见如下：

1 57 58 、公司本次聘任的高级管理人员不存在《公司法》第 条、第 条 规定的情况，也无被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除之 现象。上述高级管理人员具备法律法规和公司章程规定的任职资格。

• 2 、上述人员的提名以及聘任事项的审议和表决程序符合《公司法》和

• 《公司章程》的有关规定，其提名方式、聘任程序合法。

• 3 、上述人员具有多年的相关工作经验和资历，可以胜任其所聘任工作。

独立董事：洪琅、万有烈、喻大学 2005 5 10 年 月 日

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