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Oct 24, 2004

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**北生药业：第四届董事会第十三次会议决议公告

**2004-10-25 05:35   

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证券代码：600556　　　　 证券简称：北生药业　　　 公告编号：临2004―017

广西北生药业股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广西北生药业股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十三次会议

于2004年10月21日上午9时在公司会议室召开。会议应到董事11人,实际到会董事

11人,公司监事和高级管理人员列席会议,符合《公司法》及《公司章程》的有关

规定,会议的召开合法有效。会议由董事长何玉良先生主持,与会董事经认真审议

,一致作出以下决议：

1、通过《广西北生药业股份有限公司2004年第三季度报告》；

2、通过《关于调整部分高级管理人员的议案》；

由于工作变动原因,同意张小明女士提出辞去总经理职务、张光庆先生提出

辞去副总经理职务的请求,决定聘任郭中满先生为公司总经理,聘任邓素润女士为

公司副总经理。

3、《关于调整董事会秘书人选及聘任证券事务代表的议案》。

由于工作变动原因,同意颜丹女士辞去董事会秘书职务,决定聘任赵民先生为

公司董事会秘书。另外,为进一步配合董事会秘书开展工作,聘任袁博云先生为公

司证券事务代表。

特此公告。

广西北生药业股份有限公司董事会

2004年10月21日

附：新聘任公司总经理、副总经理、董事会秘书、证券事务代表简历

1、郭中满先生,44岁,中共党员,博士,副研究员。历任沈阳军区后勤部军马

防治研究所助理研究员,长春市凯旋药厂质检科科长、厂长助理、车间主任、厂

长、党委书记,本公司长春市凯旋制药分公司经理、本公司董事、总工程师、。

2、邓素润女士,49岁,中共党员,大专学历,高级会计师。历任沈阳军区后勤

部工厂管理局副处助理,辽宁北生集团财务部副部长、投资审计部部长,本公司董

事、董事会办公室主任。

3、赵民先生,43岁,中共党员,研究生学历,经济师。历任中共甘肃省委机关

主任科员,广西北海市体改委金融证券科科长、北海市证券管理办公室副主任,本

公司总经济师、监事会主席。

4、袁博云先生,31岁,中共党员,本科学历,经济师。历任广西北海股权证托

管中心客户部经理,广西北海市经济体制改革委员会科员,本公司董事会办公室秘

书、总经理助理。

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