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**北生药业：第四届董事会第六次会议(临时)决议公告

**2003-04-24 05:30

广西北生药业股份有限公司第四届董事会第六次会议(临时)决议公告

广西北生药业股份有限公司于2003年4月22日召开第四届董事会第六次会议(临时),会议应参加董事11人,实际参加董事11人,符合《公司法》和《公司章程》有关规定。

与会董事经认真审议,一致形成以下决议：

1、通过《公司2003年第一季度报告》。

2、通过《关于续聘华寅会计师事务所有限责任公司的议案》。

华寅会计师事务所有限责任公司自受聘本公司审计机构以来,遵循独立、客观、公正的执业准则,恪尽职守,较好地完成了公司委托的各项工作,公司董事会决定继续聘任该所为公司审计机构,聘期一年,自2003年4月至2004年4月。同时公司董事会根据历年费用支付额及2003年度的业务工作量等情况决定向其支付的本年度审计费用为人民币45万元。

根据有关规定,本次续聘会计师事务所议案须提交下次股东大会审议。

特此公告。

广西北生药业股份有限公司

二00三年四月二十二日

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