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Aug 19, 2002

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**北生药业：董事会会议决议公告

**2002-08-20 05:37   

广西北生药业股份有限公司第四届董事会第三次会议于2002年8月18日上午

8时在公司一楼会议室召开。会议应到董事11人,实际到会董事11人,符合《公司

法》和《公司章程》有关规定。

与会董事经认真审议并表决,一致通过如下议案：

一、公司2002年半年度报告全文及摘要；

二、《关于聘任公司总经理的议案》；

根据《上市公司治理准则》精神,对照中国证监会、国家经贸委《关于开展

上市公司建立现代企业制度检查的通知》要求,为进一步完善公司治理结构,董事

会同意公司董事长兼总经理何玉良先生辞去总经理职务,由公司副董事长、常务

副总经理张小明女士任公司总经理。

公司总经理简历：

张小明女士,37岁,大学本科。曾任广州经济电视台编辑、广西北海浙江广厦

公司副总经理、广西北生药业股份有限公司董事会秘书、公司副董事长、常务副

总经理。

特此公告

广西北生药业股份有限公司董事会

2002年8月18日　　

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