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**北生药业：2001年2001年度利润分配预案等

**2002-03-28 19:39

广西北生药业股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议公告

广西北生药业股份有限公司第三届董事会第十二次会议于2002年3月28日上午在公司一楼会议室举行。会议应到董事13名，实际到会董事12名，李雪梅女士因公出差未能参加会议，委托董事虞育强先生代为行使董事职权，公司监事和部分高级管理人员列席会议，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。会议由董事长何玉良先生主持，审议并通过以下决议：

一、审议通过《公司2001年度董事会工作报告》；

二、审议通过《公司2001年度报告》及《年度报告摘要》；

三、审议通过《公司2001年度财务决算报告》；

四、审议通过《公司2002年度财务预算报告》；

五、审议通过《公司2001年度利润分配预案》；

经华寅会计师事务所审计，公司2001年度实现净利润15180，753.47元，提取10%的法定公积金，计2，055，796.05元，提取5%的法定公益金，计1，027，898.02元，可供股东分配利润为12，097，059.40元，加上年度结转未分配利润13，614，802.81元，本年度实际可供股东分配的利

润为25，711，862.21元。董事会决定以2001年末股份总数9000万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.00元含税。共计派发现金红利9，000，000元，尚余未分配利润16，711，862.21元，结转至下年度。本年度不进行资本公积金转增股本。

六、审议通过《公司2002年年度利润分配政策》；

公司拟在2002年度分配利润不超过二次，公司2002年度净利润用于股利分配的比例不低于10%，采用派发现金或股票股利的形式进行分配。公司2001年度未分配利润用于股利分配的比例不高于20%，公司预计2002年度将用资本公积金转增股本。公司2002年利润分配计划需由董事会提出预案，提交股东大会审议通过后实施。2002年度利润分配政策为预计方案，公司董事会保留根据公司发展和盈利情况对分配计划作出调整的权利。

七、审议通过《公司章程修正案》；

将《公司章程》（指将于2002年3月30日召开的临时股东大会审议的《公司章程修正案》）第五章第二节第九十四条″董事会由13名董事组成，设董事长1人，副董事长2人。公司董事会成员中，应有一定比例的独立董事。独立董事的比例按照国家证券主管部门颁布、发布的规定或规则执行。″修改为：″董事会由11名董事组成，其中独立董事2名，设董事长1人，副董事长2人。″

八、审议通过《关于提请股东大会授权董事会批准对外担保权限的议案》；

提请股东大会授权董事会批准单项对外担保权限为不超过公司最近经审计净资产的10%，年度累计对外担保总额不超过公司最近经审计净资产的30%；公司为他人提供担保应符合中国证监会《关于上市公司为他人提供担保有关问题的通知》的规定。

九、审议通过《公司提取减值、跌价准备和核销的内部控制制度》（见附件一）；

十、审议通过《公司支付华寅会计师事务所2001年度审计费用25万元、上市审计费70万元的议案》。

以上第一至第八项议案尚须提交公司2001年度股东大会审议通过。十一、同意公司2001年度股东大会议程及召开日期另行决定。

广西北生药业股份有限公司董事会

二OO二年三月二十八日

广西北生药业股份有限公司第三届监事会第九次会议决议公告

广西北生药业股份有限公司第三届监事会第九次会议于2002年3月28日下午在公司一楼会议室召开。会议应到监事3名，实到监事2名，监事杨殿庚先生因公出差未能参加会议，委托监事杨福林先生代为行使监事职权，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议的召开合法有效。会议由监事会主席何承举先生主持，审议并通过了如下决议：

1、审议通过了《公司2001年度监事会工作报告》；

监事会认为：

（1）报告期内公司能够按照《公司法》和《公司章程》及国家其他有关上市公司的法律、法规开展工作，运作较为规范。

（2）公司内部控制制度日趋完善，董事会通过的各项资产减值准备方法依据充分，符合国家对上市公司财务核算的有关要求，决议程序合法。

（3）本报告期内未发现公司董事、经理人员在执行公司职务时有违反法律、法规及公司章程或损害公司利益的行为。

（4）华寅会计师事务所为本公司2001年度报告出具了标准的审计报告，监事会认为其对公司的财务状况和经营成果的评价是客观和真实的。

2、审议通过了《关于推荐公司第四届监事会监事候选人的议案》。

公司第三届监事会成员的任期已满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》的规定，经公司第三届监事会与广西北海浙江广厦建筑有限责任公司、沈阳北方生物药业股份有限公司、广西血液中心三家股东单位协商研究，提名赵海祥、吴敬林为公司第四届监事会监事候选人，提请股东大会审议。公司职工代表大会选举赵民为公司第四届监事会职工监事（以上监事候选人简历见附件二）。

特此公告

广西北生药业股份有限公司监事会

二00二年三月二十八日

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