Inmyshow Digital Technology (Group) Co., Ltd. — Audit Report / Information 2019

Apr 10, 2020

2019年度审计委员会履职报告

天下秀数字科技（集团）股份有限公司（旧称“广西慧金科技股份有限公 司”，以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上海证券交易所上市公司董 事会审计委员会运作指引》以及《天下秀数字科技（集团）股份有限公司章程》、 《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，勤勉尽责，积极开展工作，切实有 效地指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准确、 完整的财务报告。

第九届董事会审计委员会在2019年度严格按照相关法律法规，忠实履行职责， 切实发挥审计委员会的作用，有效维护了公司全体股东的合法权益，现将2019年 履职情况报告如下：

一、审计委员会成员基本情况

公司于2018年3月16日召开了第九届董事会第一次会议，选举张琲、张向阳、 唐功远、杜民、魏霞担任董事会审计委员会委员，由魏霞担任主任委员（召集 人）。

2019年4月27日，公司收到公司董事长张琲递交的书面辞职报告，申请辞去 公司第九届董事会董事、董事长及董事会审计委员会委员等职务。

2019年5月21日，公司召开第九届董事会第十二次会议公司，增补李檬为董 事会审计委员会委员，审计委员会委员变为由李檬、张向阳、唐功远、杜民、魏 霞担任。

因2019年12月实施了重大资产重组，公司董事会提前进行换届选举。

2020年2月6日，公司召开2020年第一次临时股东大会，选举产生了第十届董 事会。同日，第十届董事会第一次会议选举李檬、高奕峰、徐斓为审计委员会成 员，高奕峰担任主任委员。

二、2019年审计委员会履职情况：

2019年公司董事会审计委员根据中国证监会、上海证券交易所有关规定及公

司审计委员会工作规程，本着勤勉尽责的原则，认真履行职责。

报告期内，审计委员会共召开五次会议，各位委员能够积极出席相关会议， 按照《上海证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及公司《董事会 审计委员会议事规则》的规定，认真阅读会议材料，积极了解情况，对会议相关 议案展开讨论及分析，最终形成审计委员会会议决议。

报告期内，审计委员会主要审议了2018年度报告、2019年一季度报告、2019年 半年报等定期报告，以及会计政策变更、向大股东借款等多个议案。所有议案资料 齐全，审议程序规范，审计委员会没有发表否定意见的情况。

三、总体评价：

报告期内，公司第九届董事会审计委员会充分发挥了审查、监督作用，切实 履行了审计委员会的职责，有效监督了公司的审计工作，并对促进公司内部控制 管理起到了积极作用。2020年，第十届董事会审计委员会将更加恪尽职守，密切 关注公司内部审计、内外部审计沟通等协调、监督、核查工作，不断完善内部控 制制度，充分履职尽责，积极维护公司及股东的共同利益。

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天下秀数字科技（集团）股份有限公司 审计委员会委员：李檬、高奕峰、徐斓

2020年4月11日

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