Inmyshow Digital Technology (Group) Co., Ltd. — Audit Report / Information 2017

Feb 13, 2018

广西慧金科技股份有限公司

审计委员会2017 年履职情况报告

广西慧金科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会根据《上海 证券交易所上市公司董事会审计委员会运作指引》以及《广西慧金科技股份有限公 司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，勤勉尽责，积极开展工作， 切实有效地指导公司内部审计工作，促进公司建立有效的内部控制并提供真实、准 确、完整的财务报告。

作为公司审计委员会委员，我们自2017 年1 月25 日任职以来，严格按照相关 法律法规，忠实履行职责，切实发挥审计委员会的作用，有效维护了公司全体股东 的合法权益，现将2017 年1 月25 日任职以来的履职情况报告如下：

一、审计委员会成员基本情况

公司于 2017 年 1 月 25 日召开了第八届董事会第四十一次会议，选举张琲、张 向阳、唐功远、杜民、魏霞担任董事会审计委员会委员，由魏霞担任主任委员（召 集人）。

审计委员会委员简历如下：

张琲：男， 1972 年 9 月出生，中国人民大学新闻学院学士， 2016 年 9 月至今 深圳市前海瑞莱基金管理有限公司董事长； 2007 年 10 月至今沈阳特种环保设备制 造股份有限公司（ 400036 ）董事； 2009 年 2 月 -2014 年 7 月上海丰煜投资有限公司 副总裁； 2007 年 10 月至 2015 年 11 月，沈阳特种环保设备制造股份有限公司（ 400036 ） 总经理； 2002 年 3 月 -2005 年 7 月沈阳公用发展股份有限公司副总裁； 1997 年 2 月 -2001 年 12 月深圳市景梅实业有限公司副总经理。

张向阳，男， 1970 年 3 月出生，研究生学历。美国耶鲁大学工商管理 MBA 、 美国德克萨斯大学计算机硕士， 2015 年 6 月至今任深圳市前海瑞莱基金管理有限公 司首席风控官， 2011 年 2 月 -2015 年 5 月任深圳云鹏塑胶有限公司总经理， 2007 年 7 月 -2010 年 12 月赛伦巴斯技术集团市场部副总经理， 2004 年 10 月 -2006 年 2 月美

国联邦快递（ FedEx ）公司亚太总部投资经理， 2003 年 5 月 -2003 年 8 月美国碧资本 （ PughCapital ）管理公司投资部经理， 1998 年 1 月 -2002 年 3 月美国思科系统 （ CiscoSystems ）公司研发部组长，现同时兼任广东四象智能制造股份有限公司董事、 深圳市新荣瑞莱教育投资有限公司董事、深圳市天创瑞莱基金管理有限公司监事。

唐功远：男，硕士学历，律师。1986-1990 年烟台大学法学院讲师； 1993-1997 年 中美贸易与投资公司法律顾问；2000-2001 年新纪元律师事务所律师；2001-2015 年国际商业机器公司法律顾问；2015 年至今君泽君律师事务所律师。

杜民：男，博士学历。1991-1995 年中华工商时报编辑、记者；1995-1998 年中 国经营报副总编、副社长 ；1998-2000 年IDG 中国公司副总裁；2000-2002 年证券 之星首席运营官；2002 年至今北青传媒股份有限公司常务副总裁。

魏霞：女，硕士学历，高级会计师，注册会计师，注册税务师。1989-1997 年 山东烟台公共交通公司会计；1997-1999 年北京同仁会计师事务所审计经理； 1999-2005 年北京正则会计师事务所有限公司部门经理； 2005 年至今北京正则通会 计师事务所合伙人（普通合伙）。

二、2017 年1 月25 日以来审计委员会履职情况：

现任公司董事会审计委员会2017 年1 月25 日任职以来，根据中国证监会、上 海证券交易所有关规定及公司审计委员会工作规程，本着勤勉尽责的原则，认真履 行职责。

截至目前，审计委员会于2017 年召开了三次会议，主要审议了2016 年年度报 告、2016 年财务决算报告、2016 年度利润分配议案、2017 年一至三季度报告、2017 年日常关联交易议案、2016 年内部控制自我评价报告等财务、内控相关报告。

2018 年2 月13 日召开一次会议，审计了2017 年年度报告、2017 年财务决算报 告、2017 年度利润分配议案、2017 年内部控制自我评价报告等财务、内控相关报告。

三、总体评价：

现任审计委员会2017年1月25日任职以来，充分发挥了审查、监督作用，切实履 行了审计委员会的责任和义务，有效监督了公司的审计工作，并对促进公司内部控

制管理起到了积极作用。2018年，我们将更加恪尽职守，密切关注公司内部审计、 内外部审计沟通等协调、监督、核查工作，不断完善内部控制制度，充分履职尽责， 积极维护公司及股东的共同利益。

（以下无正文）

委员：张琲、张向阳、唐功远、杜民、魏霞 2018年2月13日