Inmyshow Digital Technology (Group) Co., Ltd. — AGM Information 2022

Apr 18, 2022

证券代码： 600556 证券简称：天下秀 公告编号：临 2022-015

天下秀数字科技（集团）股份有限公司 关于召开 2021 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2022年5月12日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票 系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( )股东大会类型和届次

• 2021 年年度股东大会

• (二)股东大会召集人：董事会

• (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式

• (四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022 年 5 月 12 日 14 点 00 分

召开地点：北京市朝阳区三里屯西五街 5 号院 D 座会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2022 年 5 月 12 日

至 2022 年 5 月 12 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 — 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 规范 运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股 东类型
		A股股 东
非累积投票议案
1	《关于公司2021 年年度报告正文及摘要的议案》	√
2	《关于公司2021 年度董事会工作报告的议案》	√
3	《关于公司独立董事2021 年度述职报告的议案》	√
4	《关于公司2021 年度投资者保护工作情况报告的议案》	√
5	《关于公司2021 年度财务决算报告的议案》	√
6	《关于公司2021 年度利润分配预案的议案》	√
7	《关于2022 年度董事津贴方案的议案》	√
8	《关于支付公司2021 年度审计费用的议案》	√
9	《关于续聘公司2022 年度财务审计机构和内控审计机构的议案》	√

10	《关于公司2022 年度日常关联交易预计的议案》	√
11	《关于公司2021 年度监事会工作报告的议案》	√
12	《关于2022 年度监事津贴方案的议案》	√
13	《关于公司2022 年度对外担保额度预计的议案》	√

• 1、各议案已披露的时间和披露媒体

• 上述议案已经过公司第十届董事会第十五次会议、第十届监事会第十四次会 议审议通过，相关公告已于 2022 年 4 月 19 日披露于《中国证券报》、《上 海证券报》、《证券时报》、《证券日报 》及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）。

• 2、特别决议议案：第 13 项议案

• 3、对中小投资者单独计票的议案：第 6-10 项议案、第 12-13 项议案

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：第 10 项议案

• 应回避表决的关联股东名称：青岛永盟投资合伙企业（有限合伙）、青岛利

• 兹利投资合伙企业（有限合伙）、ShowWorld HongKong Limited、WB Online Investment Limited。

• 5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用。

三、 股东大会投票注意事项

• 一

• ( )本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的， 既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进 行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投 票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认 证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

• (二)股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥 有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。 投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均

已分别投出同一意见的表决票。

• (三)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超 过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

• (四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的， 以第一次投票结果为准。

• (五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• (六)采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

四、 会议出席对象

• 一

• ( )股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600556	天下秀	2022/5/5

• (二)公司董事、监事和高级管理人员。

• (三)公司聘请的律师。

• (四)其他人员

五、 会议登记方法

• （一）登记手续

• 1.法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。 法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和 股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单 位的法定代表人依法出具的书面委托。

• 2.个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证、股东账户卡；委托代理人 出席会议的，代理人应出示本人身份证、授权委托书（见附件 1）、委托人股东 账户卡。

• 3.异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、 股东账户、联系地址、邮编、联系电话, 并附身份证及股东账户复印件，信封上 请注明“参加临时股东大会”字样。出席会议时确认委托人身份证复印件、营业执 照复印件、股东账户卡原件、被委托人身份证原件后生效。

• （二） 登记地点

北京市朝阳区三里屯西五街 5 号院 D 座会议室。

• （三） 登记时间

2022 年 5 月 10 日（星期二）上午 10:00-12:00，下午 14:00-17:00。

六、 其他事项

• （一） 会议联系方式 联系人：张女士

联系电话：010-8622 7749 传真号码：010-6581 5719 邮政编码：100027

• （二） 会议注意事项

• 受新冠肺炎疫情影响，公司鼓励全体股东优先通过上海证券交易所网络 投票系统以网络投票方式参加股东大会。确需现场参会的，请务必提前通过前述

登记方式进行登记，确保本人体温正常、无呼吸道不适等症状，参会当日须佩戴 口罩等防护用具，做好个人防护；会议当日公司会按疫情防控要求对前来参会者 进行体温测量和登记，体温正常者方可参会，请予配合。会议预期半天，出席会 议者交通、食宿费自理；

• 2.出席会议人员请于会议开始前半小时内至会议地点，并携带身份证明、股 票账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

特此公告。

天下秀数字科技（集团）股份有限公司董事会 2022 年 4 月 19 日

附件 1：授权委托书

报备文件

天下秀数字科技（集团）股份有限公司第十届董事会第十五次会议决议

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

天下秀数字科技（集团）股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2022 年 5 月 12 日 召开的贵公司 2021 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序 号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于公司2021年年度报告正文及摘要的议案》
2	《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
3	《关于公司独立董事2021年度述职报告的议案》
4	《关于公司2021年度投资者保护工作情况报告 的议案》
5	《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
6	《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
7	《关于2022年度董事津贴方案的议案》
8	《关于支付公司2021年度审计费用的议案》
9	《关于续聘公司2022年度财务审计机构和内控 审计机构的议案》
10	《关于公司2022年度日常关联交易预计的议案》

11	《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
12	《关于2022年度监事津贴方案的议案》
13	《关于公司2022年度对外担保额度预计的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

“ ” “ ” “ ” 委托人应在委托书中 同意 、 反对 或 弃权 意向中选择一个并打“√”，对于委托 人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。