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Jan 13, 2016

广西慧球科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议资料

广西慧球科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会

会

议

资

料

2016 年1 月20 日

广西慧球科技股份有限公司 2016 年第一次临时股东大会会议资料

目 录

一、2016 年第一次临时股东大会会议议程 ……………………………………1 二、2016 年第一次临时股东大会会议须知 ……………………………………2 三、2016 年第一次临时股东大会会议议案 （一）关于聘请2015 年度审计机构的议案 ……………………………………3

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2016 年第一次临时股东大会会议议程

时 间 ：2016 年 1 月20 日下午14 点30 分

地 点 ：上海市松江区佘山林荫新路1288 号上海世贸佘山艾美酒店1 楼翡翠厅4

议 程 ：

一、宣读到会股东人数、代表股份及会议的合法性；

二、宣读大会议程；

三、选举监票人、计票人；

四、审议大会议案：

1、关于聘请2015 年度审计机构的议案。

五、股东发言及讨论；

六、对大会议案进行投票表决；

七、休会，统计表决结果；

八、公布表决结果；

九、宣读股东大会决议；

十、律师宣读法律意见书；

十一、大会结束。

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2016 年第一次临时股东大会会议须知

为维护股东的合法权益，确保会议正常进行，提高会议效率，根 据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，特制定本 须知：

1、公司股东或股东代表参加会议，依法享有发言权、咨询权、表 决权等各项权利。

• 2、要求在会议发言的股东或股东代表，应当为在大会会务组登记

• 的合法股东或股东代表。

• 3、会议进行中要求发言的股东或股东代表，应当先向会议主持人

• 提出申请，并经主持人同意后方可发言。

4、建议股东或股东代表发言前认真做好准备，每一股东或股东代 表就每一议案发言不超过1次，每次发言不超过3分钟，发言时应先报 所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事、监事和高级管理人员 等回答股东问题，与本次股东大会议题无关或将泄露公司商业秘密或 公司、股东共同利益的质询，大会主持人或其指定的有关人员有权拒 绝回答。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

5、会议采用现场投票与网络投票相结合的方式逐项进行表决。现 场股东以其持有的有表决权的股份数额行使表决权，每一股份享有一 票表决权。股东在投票表决时，应在表决票中每项议案项下的“同意”、 “反对”、“弃权”三项中任选一项，并以打“√”表示，多选或不 选均视为无效票，做弃权处理。

6、股东与股东大会审议事项有关联关系时，关联股东不应当参与 投票表决，其所持有表决权的股份不计入出席股东大会有表决权的股 份总数。

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议案一

关于聘请2015 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

因公司经营和业务发展需要，经综合考虑，公司拟聘请大华会计 师事务所（特殊普通合伙）为公司2015 年度财务报告及内部控制审计 机构，聘期一年，包括对公司子公司的审计。公司董事会谨对多年以 来担任公司审计工作的大信会计师事务所（特殊普通合伙）表示衷心 感谢。

大华会计师事务所（特殊普通合伙）所创立于1985 年，是国内最 具规模的四大会计师事务所之一，是国内首批获准从事H 股上市审计 资质的事务所，财政部大型会计师事务所集团化发展试点事务所。具 备执行证券期货相关业务的资格，具有多年为上市公司提供审计服务 的经验和能力，能够满足公司财务及内控审计的要求。

提请股东大会授权公司经营层负责办理此次聘请审计机构的各项 具体事宜。

请各位股东及股东代表审议。

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