Inmyshow Digital Technology (Group) Co., Ltd. — AGM Information 2015

May 22, 2015

证券代码：600556 证券简称：慧球科技 公告编号：临2015-031

广西慧球科技股份有限公司

2014 年年度股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 本次会议是否有否决议案：无

• 一、 会议召开和出席情况

• 一

• ( ) 股东大会召开的时间：2015 年5 月22 日

• (二) 股东大会召开的地点：上海市松江区人民北路1799 号上海松江开元名都 大酒店4 楼思乐厅

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	15
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	15,235,606
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股 份总数的比例（%）	3.85

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。 本次会议由董事长顾国平先生主持。本次会议的召集、召开和表决方式符合《中 华人民共和国公司法》及本公司《公司章程》的规定。

(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

• 1、公司在任董事7 人，出席5 人，独立董事花炳灿因公事未参加，独立董事刘

士林因公事未参加；

• 2、公司在任监事3 人，出席2 人，监事顾云锋因公事未参加；

• 3、董事会秘书苏忠先生出席会议，公司高管列席会议。

二、 议案审议情况

一 ( ) 非累积投票议案

• 1 、 议案名称：《 2014 年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	同意	反对	反对	弃权	弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	15,193,606	99.72	42,000	0.28	0	0

• 2 、 议案名称：《 2014 年度监事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	同意	反对	反对	弃权	弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	15,193,606	99.72	42,000	0.28	0	0

• 3 、 议案名称：《 2014 年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	同意	反对	反对	弃权	弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	15,193,606	99.72	42,000	0.28	0	0

• 4 、 议案名称：《 2014 年度财务决算报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	同意	反对	反对	弃权	弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	15,193,606	99.72	42,000	0.28	0	0

• 5 、 议案名称：《 2014 年度利润分配预案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	同意	反对	反对	弃权	弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	15,193,606	99.72	42,000	0.28	0	0

• 6 、 议案名称：《 2014 年年度报告全文及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	同意	反对	反对	弃权	弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	15,193,606	99.72	42,000	0.28	0	0

• 7 、 议案名称：《关于公司签署宁波杭州湾新区智慧城市项目战略合作协议的议 案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	同意	反对	反对	弃权	弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	15,193,606	99.72	42,000	0.28	0	0

• 8 、 议案名称：《关于公司签署宁波杭州湾新区滨海六路智慧交通 PPP 建设合同 的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	同意	反对	反对	弃权	弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	15,193,606	99.72	42,000	0.28	0	0

• 9 、 议案名称：《关于公司签署湖南华容县智慧城市战略合作协议的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	同意	反对	反对	弃权	弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	15,193,606	99.72	42,000	0.28	0	0

• 10 、 议案名称：《关于公司签署湖南华容工业集中区智慧创新产业园 PPP 建设 合同的议案》

审议结果：通过

表决情况：

	股东类型	同意	同意	反对	反对	弃权	弃权
		票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）

A 股 15,193,606 99.72 42,000 0.28 0 0

11 、 议案名称：《关于公司签署西安市机关干部住宅智慧社区项目共建合同的 议案》 审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	同意	反对	反对	弃权	弃权
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	15,193,606	99.72	42,000	0.28	0	0

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

议案 序号	议案名称	同意		反对	反对	弃权	弃权
		票数	比例 （%）	票数	比例 （%）	票数	比例 （%）
5	2014 年度利润分 配预案	15,193,606	99.72	42,000	0.28	0	0
7	关于公司签署宁 波杭州湾新区智 慧城市项目战略 合作协议的议案	15,193,606	99.72	42,000	0.28	0	0
9	关于公司签署湖 南华容县智慧城 市战略合作协议 的议案	15,193,606	99.72	42,000	0.28	0	0

(三) 关于议案表决的有关情况说明

本次股东大会审议的议案为普通议案，需获得由出席股东大会的股东或股东 代理人所持表决权的二分之一以上通过。

三、 律师见证情况

1、 本次股东大会鉴证的律师事务所：通力律师事务所

律师：陈鹏、范骏祺

• 2、 律师鉴证结论意见：

本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定, 出席会议人员 资格、本次会议召集人资格均合法有效，本次会议的表决程序符合有关法律法规 及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法有效。

四、 备查文件目录

• 1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

• 2、 经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

• 3、 本所要求的其他文件。

广西慧球科技股份有限公司 2015 年5 月23 日