Inmyshow Digital Technology (Group) Co., Ltd. — AGM Information 2015

May 12, 2015

证券代码：600556 证券简称：慧球科技 公告编号：临2015-027

广西慧球科技股份有限公司

关于2014 年年度股东大会增加临时提案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 股东大会类型和届次：

2014 年年度股东大会

1. 股东大会召开日期：2015 年 5 月 22 日

3. 股权登记日

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600556	慧球科技	2015/5/15

二、 增加临时提案的情况说明

1. 提案人：和熙成长型 2 号基金

2. 提案程序说明

公司已于 2015 年 4 月 28 日公告了股东大会召开通知，单独或者合计持有 3.8% 股份的股东和熙成长型 2 号基金，在 2015 年 5 月 11 日提出临时提案并书面提交 股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，现 予以公告。

3. 临时提案的具体内容

增加《关于公司签署湖南华容县智慧城市战略合作协议的议案》、《关于公司签署 湖南华容工业集中区智慧创新产业园PPP 建设合同的议案》、《关于公司签署西安 市机关干部住宅智慧社区项目共建合同的议案》三个议案，上述三个议案已分别 通过2015 年4 月29 日召开的公司第八届董事会第八次会议、2015 年5 月5 日 召开的公司第八届董事会第九次会议审议，具体内容详见公司2015 年4 月30 日、2015 年5 月6 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证 券日报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的临2015-023、临2015-024、 临2015-026 号公告。

三、 除了上述增加临时提案外，于 2015 年 4 月 28 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。

一 ( ) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间： 2015 年 5 月 22 日 14 点30 分 召开地点：上海市松江区人民北路 1799 号上海松江开元名都大酒店 4 楼思乐厅

(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2015 年 5 月 22 日

至 2015 年 5 月 22 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大 会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联 网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(三) 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

(四) 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	2014 年度董事会工作报告	√
2	2014 年度监事会工作报告	√
3	2014 年度独立董事述职报告	√
4	2014 年度财务决算报告	√
5	2014 年度利润分配预案	√
6	2014 年年度报告全文及摘要	√
7	关于公司签署宁波杭州湾新区智慧城市项目战 略合作协议的议案	√
8	关于公司签署宁波杭州湾新区滨海六路智慧交 通PPP 建设合同的议案	√
9	关于公司签署湖南华容县智慧城市战略合作协 议的议案	√
10	关于公司签署湖南华容工业集中区智慧创新产 业园PPP 建设合同的议案	√
11	关于公司签署西安市机关干部住宅智慧社区项 目共建合同的议案	√

1 、 各议案已披露的时间和披露媒体

上述第 1-6 项议案已于 2015 年 4 月 25 日经公司第八届董事会第七次会议审议通 过，上述第 7-8 项议案已于 2015 年 4 月 14 日经公司第八届董事会第六次会议审 议通过，上述第 9-10 项议案已于 2015 年 4 月 29 日经公司第八届董事会第八次 会议审议通过，上述第 11 项议案已于 2015 年 5 月 5 日经公司第八届董事会第九 次会议审议通过，详情请参阅公司分别于 2015 年 4 月 28 日、 2015 年 4 月 15 日、 2015 年 4 月 30 日、 2015 年 5 月 6 日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》、《证券日报》以及上海证券交易所网站（ www.sse.com.cn ）的临 2015-018 、 临 2015-014 号、临 2015-022 号、临 2015-025 号公告。

• 2 、 特别决议议案：无

• 3 、 对中小投资者单独计票的议案：议案 5 ，议案 7 ，议案 9

• 4 、 涉及关联股东回避表决的议案：无

• 应回避表决的关联股东名称：无

• 5 、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

特此公告。

广西慧球科技股份有限公司董事会

2015 年 5 月 13 日

• 报备文件

• （一）股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

• 附件：修订后的授权委托书

附件：修订后的授权委托书

授权委托书

广西慧球科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2015 年5 月22 日 召开的贵公司2014 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	2014 年度董事会工作报告
2	2014 年度监事会工作报告
3	2014 年度独立董事述职报告
4	2014 年度财务决算报告
5	2014 年度利润分配预案
6	2014 年年度报告全文及摘要
7	关于公司签署宁波杭州湾新区智慧城市项 目战略合作协议的议案
8	关于公司签署宁波杭州湾新区滨海六路智 慧交通 PPP 建设合同的议案
9	关于公司签署湖南华容县智慧城市战略合 作协议的议案
10	关于公司签署湖南华容工业集中区智慧创 新产业园PPP 建设合同的议案

	11	关于公司签署西安市机关干部住宅智慧社 区项目共建合同的议案

委托人签名（盖章）： 受托人签名： 委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。