Inmyshow Digital Technology (Group) Co., Ltd. — AGM Information 2014

Dec 24, 2014

广西北生药业股份有限公司 2014 年第四次临时股东大会

会 议 资 料

2014 年12 月29 日

目 录 议案一 关于公司变更名称及经营范围的议案 -------------------------4 议案二 关于修改公司章程的议案 -------------------------5 议案三 关于智诚合讯与斐讯通信签署合作协议的议案 -------------------------7 议案四 关于授权董事会办理智诚合讯与绿地香港签署的战略合作框架 协议项下相关事宜的议案 -------------------------8 议案五 关于董事会换届选举的议案 -------------------------9 议案六 关于监事会换届选举的议案 -------------------------12

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广西北生药业股份有限公司 2014 年第四次临时股东大会议程

时 间： 2014 年12 月29 日下午14:30

地 点： 北海市茶亭路33 号北海香格里拉大饭店二楼会议室 主持人： 公司董事长顾国平先生

议 程：

• 一、宣读到会股东人数、代表股份及会议的合法性；

二、宣读大会议程；

三、选举监票人、计票人；

四、审议大会议案：

1. 关于公司变更名称及经营范围的议案；

2. 关于修改公司章程的议案；

3. 关于智诚合讯与斐讯通信签署合作协议的议案；

4. 关于授权董事会办理智诚合讯与绿地香港签署的战略合作框架 协议项下相关事宜的议案；

5. 关于董事会换届选举的议案；

6. 关于监事会换届选举的议案。

五、股东发言及讨论；

六、对大会议案进行投票表决；

七、休会，统计表决结果；

八、公布表决结果；

九、通过股东大会决议；

十、律师宣读法律意见书；

十一、大会结束。

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议案一

广西北生药业股份有限公司 关于公司变更名称及经营范围的议案

公司董事会同意公司名称变更为“广西慧球科技股份有限公司”，英 文名称修改为“GUANGXI FUTURE TECHNOLOGY CO., LTD.”，简称变 更为“慧球科技”，经营范围变更为“计算机、电子技术开发、技术服务、 技术咨询，计算机网络工程，计算机软硬件的开发；信息科技技术开发、 技术服务、技术咨询；通信系统技术开发、技术服务、技术咨询；通信系 统自动化软硬件的开发，通信网络工程，通信系统设备的销售、安装、调 试、维护；智能系统工程的设计、安装、调试、维护。（依法须经批准的 项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）”。

本议案提交公司2014 年第四次临时股东大会审议。

广西北生药业股份有限公司

2014 年12 月29 日

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议案二

广西北生药业股份有限公司

关于修改公司章程的议案

鉴于公司拟变更公司名称及经营范围，同意公司对章程相应条款进行 修改，具体内容如下：

1、原章程第四条为“公司注册名称：广西北生药业股份有限公司 英 文名称：GUANGXI BEISHENG PHARMACEUTICAL CO., LTD.”，现修改 为“公司注册名称：广西慧球科技股份有限公司 英文名称：GUANGXI FUTURE TECHNOLOGY CO., LTD.”。

2、原章程第十三条为“经公司登记机关核准，公司经营范围是：化 学药品、抗生素，中药材、中药饮片、中成药，生化药品、生物制品、血 液制品（仅供其具备条件的分支机构生产经营用）；片剂、硬胶囊剂、颗 粒剂、软膏剂、栓剂、口服液（含中药前处理和提取）；保健品；国内贸 易（国家有专项规定的除外）；经营按外经贸部门核定范围的自营进出口 业务。”现修改为“经公司登记机关核准，公司经营范围是：计算机、电 子技术开发、技术服务、技术咨询，计算机网络工程，计算机软硬件的开 发；信息科技技术开发、技术服务、技术咨询；通信系统技术开发、技术 服务、技术咨询；通信系统自动化软硬件的开发，通信网络工程，通信系 统设备的销售、安装、调试、维护；智能系统工程的设计、安装、调试、 维护。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动。）”。

3、原章程第四十四条为“本公司召开股东大会的地点为：广西壮族 自治区北海市北海大道 168 号公司会议室。股东大会将设置会场，以现场 会议形式召开。公司还将提供网络方式为股东参加股东大会提供便利。股 东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。”现修改为“本公司召开股 东大会的地点为公司所在城市或公司控股子公司所在城市。股东大会将设

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置会场，以现场会议形式召开。公司还将提供网络方式为股东参加股东大 会提供便利。股东通过上述方式参加股东大会的，视为出席。”。

本议案提交公司2014 年第四次临时股东大会审议。

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2014 年12 月29 日

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议案三

广西北生药业股份有限公司 关于智诚合讯与斐讯通信签署合作协议的议案

公司董事会同意公司全资子公司南宁市智诚合讯信息技术有限公司 与公司关联方上海斐讯数据通信技术有限公司签署《合作协议》，上海斐 讯数据通信技术有限公司将其承接的通信系统建设项目中涉及智慧城市 建设内容的部分委托南宁市智诚合讯信息技术有限公司实施。 本议案涉及关联交易。

本议案提交公司2014 年第四次临时股东大会审议。

广西北生药业股份有限公司

2014 年12 月29 日

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议案四

广西北生药业股份有限公司 关于授权董事会办理智诚合讯与绿地香港签署的 战略合作框架协议项下相关事宜的议案

公司全资子公司南宁市智诚合讯信息技术有限公司已与绿地（香港） 控股有限公司签署《战略合作框架协议》，约定双方就智慧城市领域进行 合作。为便于前述《战略合作框架协议》项下具体事项的操作，提请股东 大会授权董事会办理《战略合作框架协议》项下相关事宜。

本议案提交公司2014 年第四次临时股东大会审议。

广西北生药业股份有限公司

2014 年12 月29 日

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议案五

广西北生药业股份有限公司 关于董事会换届选举的议案

公司第七届董事会董事任期已于2014年6月26日届满，根据公司2013 年度股东大会审议通过的《关于董事会延期换届的议案》，公司应在2014 年12 月31 日前完成换届选举工作。经公司第七届董事会提名，第八届董 事会董事候选人为顾国平、王忠华、郑敏、张凌兴、李占国（独立董事候 选人）、花炳灿（独立董事候选人）、刘士林（独立董事候选人），具体情 况如下：

顾国平：中国国籍，无境外永久居留权，1977 年5 月出生，高级管理 人员工商管理硕士学历。顾国平自2008 年起至今担任上海斐讯数据通信 技术有限公司董事长；2008 年至2014 年11 月期间担任上海斐讯数据通信 技术有限公司总裁；目前兼任上海斐讯投资有限公司执行董事职务、上海 沪斐深万投资管理有限公司执行董事职务、上海斐持志同投资有限公司执 行董事职务、上海众翔科技发展有限公司执行董事职务、上海画楼西畔投 资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人职务。顾国平为公司第七届董事 会董事长、总经理。顾国平没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和 证券交易所惩戒。

王忠华：中国国籍，无境外永久居留权，1976 年12 月出生，高级管 理人员工商管理硕士学历。王忠华自2008 年起至今担任上海斐讯数据通 信技术有限公司董事、副总裁，并于2014 年12 月起担任上海斐讯数据通 信技术有限公司副董事长。王忠华与公司现任董事、监事、高级管理人员 及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。王忠华没有受 过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

郑敏：中国国籍，无境外永久居留权，1973 年1 月出生，高级管理人 员工商管理硕士学历。郑敏于1996 年至2013 年期间历任UT 斯达康通讯

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有限公司工程师、总监、副总裁、高级副总裁等职务，2013 年加入上海斐 讯数据通信技术有限公司，现任上海斐讯数据通信技术有限公司董事、首 席执行官。郑敏与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之 五以上股份的股东之间不存在关联关系。郑敏没有受过中国证监会及其他 有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张凌兴：中国国籍，无境外永久居留权，1971 年11 月出生，本科学 历。张凌兴于2002 年9 月至2008 年6 月期间在思科（网迅）网络技术有 限公司任资深信息技术经理；2012 年11 月至今在上海斐讯数据通信技术 有限公司历任副总裁、高级副总裁；目前担任上海斐讯数据通信技术有限 公司首席运营官。张凌兴为公司第七届董事会董事。张凌兴没有受过中国 证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

李占国：中国国籍，无境外永久居留权，1958 年7 月出生，本科学历。 李占国于1982 年7 月至2003 年8 月期间任职于山西财经学院，从事会计 专业教学；2003 年8 月至今任职于上海电机学院，从事财务管理专业教学。 李占国与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股 份的股东之间不存在关联关系。李占国没有受过中国证监会及其他有关部 门的处罚和证券交易所惩戒。

花炳灿：中国国籍，无境外永久居留权，1965 年9 月出生，硕士研究 生学历。花炳灿于1991 年3 月至1999 年6 月期间历任华东建筑设计研究 院工程师、高级工程师；1999 年6 月至2002 年6 月期间历任新疆阿克苏 地区建筑规划设计院总工程师、地区建设局副局长；2002 年9 月至2005 年1 月期间担任上海现代设计集团建筑设计部总工程师；2005 年1 月至今 担任华东建筑设计研究院有限公司现代都市建筑设计院总工程师。花炳灿 与公司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股 东之间不存在关联关系。花炳灿没有受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒。

刘士林：中国国籍，无境外永久居留权，1965 年6 月出生，博士研究 生学历。刘士林于1997 年3 月至2004 年6 月期间任职于南京师范大学文

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学院；2004 年6 月至2009 年3 月期间任职于上海师范大学人文学院；2009 年3 月至今任职于上海交通大学媒体与设计学院。刘士林与公司现任董事、 监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联 关系。刘士林没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩 戒。

本议案提交公司2014 年第四次临时股东大会审议。

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议案六

广西北生药业股份有限公司 关于监事会换届选举的议案

公司第七届监事会监事任期已于2014年6月26日届满，根据公司2013 年度股东大会审议通过的《关于监事会延期换届的议案》，公司应在2014 年12 月31 日前完成换届选举工作。经公司第七届监事会提名，第八届监 事会股东代表监事候选人为顾建华、顾云锋，具体情况如下：

顾建华：中国国籍，无境外永久居留权，1977 年6 月出生，高级管理 人员工商管理硕士学历。顾建华自2008 年至2014 年12 月期间担任上海 斐讯数据通信技术有限公司董事、副总裁；2014 年12 月起担任上海斐讯 数据通信技术有限公司监事会主席。顾建华与公司现任董事、监事、高级 管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。顾建 华没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

顾云锋：中国国籍，无境外永久居留权，1977 年10 月出生，专科学 历。顾云锋于2009 年7 月至2010 年5 月期间担任上海斯米克电气有限公 司物料经理；2010 年6 月至2014 年12 月期间历任上海斐讯数据通信技术 有限公司采购中心总经理、总裁特助、工会主席；2014 年12 月起担任上 海斐讯数据通信技术有限公司监事会监事。顾云锋与公司现任董事、监事、 高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。 顾云锋没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

本议案提交公司2014 年第四次临时股东大会审议。

广西北生药业股份有限公司

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