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Nov 25, 2014

广西北生药业股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会

会 议 资 料

2014 年12 月01 日

目 录

议案一 关于公司全资子公司拟签署江苏沛县智慧开发区项目战略合作 协议的议案 -------------------------4 议案二 关于增补董事的议案 -------------------------5 议案三 关于全资子公司签订智慧城市业务相关协议及授权董事会办理 相关事宜的议案 -------------------------7 议案四 关于公司向关联方借款的议案 -------------------------8

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广西北生药业股份有限公司 2014 年第三次临时股东大会议程

时 间： 2014 年12 月01 日下午14:30

• 地 点： 北海市茶亭路33 号北海香格里拉大饭店二楼会议室 主持人： 公司董事

议 程：

• 一、宣读到会股东人数、代表股份及会议的合法性；

• 二、宣读大会议程；

• 三、选举监票人、计票人；

• 四、审议大会议案：

• 1、关于公司全资子公司拟签署江苏沛县智慧开发区项目战略合作协

议的议案；

• 2、关于增补董事的议案；

• 3、关于全资子公司签订智慧城市业务相关协议及授权董事会办理相

• 关事宜的议案；

• 4、关于公司向关联方借款的议案。

• 五、股东发言及讨论；

• 六、对大会议案进行投票表决；

• 七、休会，统计表决结果；

八、公布表决结果；

九、通过股东大会决议；

十、律师宣读法律意见书； 十一、大会结束。

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议案一

广西北生药业股份有限公司 关于公司全资子公司拟签署江苏沛县智慧开发区项目 战略合作协议的议案

公司全资子公司南宁市智诚合讯信息技术有限公司(以下简称“智诚 合讯”)拟与江苏沛县经济开发区管委会、上海斐讯数据通信技术有限公 司(以下简称“斐讯通信”)签署《江苏沛县智慧开发区项目战略合作协议》 (以下简称“《战略合作协议》”),根据《战略合作协议》，江苏沛县经济开 发区管委会拟将未来5 年（2014-2018 年）由开发区财政投资建设的沛县 智慧开发区项目通过有效方式总包给智诚合讯承建，项目总投资额为人民 币10 亿元。智诚合讯作为总包方参与沛县智慧开发区建设和融资。在沛 县智慧开发区项目实施过程中,智诚合讯若存在人员、资金、技术等方面 的问题，斐讯通信同意向智诚合讯提供必要且合法的支持。《战略合作协 议》自协议各方法定代表人或授权代表签字、加盖各方印章之日并经公司 股东大会审议通过后方可生效。

为进一步执行《战略合作协议》，提请股东大会授权董事会签署《战 略合作协议》及其项下具体项目协议并办理相关事宜。 本议案涉及关联交易。

本议案提交公司2014 年第三次临时股东大会审议。

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议案二

广西北生药业股份有限公司

关于增补董事的议案

公司董事会收到董事何京云、张法荣的书面辞职报告，由于个人原因， 何京云女士辞去公司董事、董事长职务，张法荣先生辞去公司董事职务。 为完善公司治理结构，决定增补顾国平先生、张凌兴先生为公司董事，任 期与公司第七届董事会任期一致。

拟增补董事简历：

顾国平先生：中国国籍，无境外永久居留权，1977 年5 月出生，高级 管理人员工商管理硕士学历。顾国平先生自2008 年起至今担任上海斐讯 数据通信技术有限公司董事长；2008 年至2014 年11 月期间担任上海斐讯 数据通信技术有限公司总裁；目前兼任上海斐讯投资有限公司执行董事职 务、上海沪斐深万投资管理有限公司执行董事职务、上海斐持志同投资有 限公司执行董事职务、上海众翔科技发展有限公司执行董事职务、上海画 楼西畔投资合伙企业（有限合伙）执行事务合伙人职务。顾国平先生与公 司现任董事、监事、高级管理人员及持有公司百分之五以上股份的股东之 间不存在关联关系。顾国平先生没有受过中国证监会及其他有关部门的处 罚和证券交易所惩戒。

张凌兴先生：中国国籍，无境外永久居留权，1971 年11 月出生，本 科学历。张凌兴先生2002 年9 月至2008 年6 月期间在思科（网迅）网络 技术有限公司任资深信息技术经理；2012 年11 月至今在上海斐讯数据通 信技术有限公司历任副总裁、高级副总裁；目前担任上海斐讯数据通信技 术有限公司首席运营官。张凌兴先生与公司现任董事、监事、高级管理人 员及持有公司百分之五以上股份的股东之间不存在关联关系。张凌兴先生

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没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

本议案提交公司2014 年第三次临时股东大会审议。

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议案三

广西北生药业股份有限公司 关于全资子公司签订智慧城市业务相关协议及 授权董事会办理相关事宜的议案

为便于公司全资子公司南宁市智诚合讯信息技术有限公司(以下简称 “智诚合讯”)开展智慧城市业务，同意智诚合讯 2014 年度与不超过 15 个 城市的相关政府主体签署关于智慧城市业务的相关框架协议、战略合作协 议或具体项目协议，协议总金额不超过人民币 150 亿元，其中每个城市涉 及的智慧城市业务协议金额不超过人民币 40 亿元。如前述项目存在需要， 公司关联方上海斐讯数据通信技术有限公司将向智诚合讯提供必要且合 法的支持。

提请股东大会授权公司董事会在前述范围内签署与智慧城市业务相 关协议并办理相关事宜。

本议案涉及关联交易。

本议案提交公司2014 年第三次临时股东大会审议。

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议案四

广西北生药业股份有限公司 关于公司向关联方借款的议案

为满足公司业务开展需要，保证公司日常资金顺利周转，同意公司向 关联方顾国平先生或其指定的第三方申请总金额不超过人民币 2 亿元的无 息借款，借款期限为 6 个月。其中，不超过人民币 1 亿元的借款将用于补 充公司日常经营所需流动资金，不超过人民币 1 亿元的借款将用于对公司 全资子公司南宁市智诚合讯信息技术有限公司进行增资。如借款期限届满 前，公司 2014 年第一次临时股东大会审议通过的非公开发行股票事项完 成，公司需提前偿还该等借款。

提请股东大会授权董事会签署该等借款相关文件并办理相关事宜，并 授权董事会根据公司实际情况与顾国平先生或其指定的第三方协商延长 该等借款期限，延长期限不超过 6 个月。

本议案涉及关联交易。

本议案提交公司2014 年第三次临时股东大会审议。

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