Inmyshow Digital Technology (Group) Co., Ltd. — AGM Information 2014

Jun 5, 2014

证券代码：600556 股票简称：北生药业 编号：临2014—021

广西北生药业股份有限公司 关于召开2013 年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。

• 一、会议召开时间： 2014 年6 月26 日下午14:30

• 二、股权登记日： 2014 年6 月23 日

在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会。

• 三、会议召开地点： 北海市北海大道西16 号海富大厦17 层D 座公

• 司会议室

  • 四、会议召集人： 公司董事会

  • 五、会议方式： 本次会议采取现场投票方式

六、现场会议出席对象

• （1）、截至于2014 年6 月23 日(股权登记日)交易结束后在中国证

券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；

• （2）、公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）、公司聘请的见证律师。

七、会议审议事项

• （1）2013 年度董事会工作报告；

• （2）2013 年度监事会工作报告；

• （3）2013 年度独立董事述职报告；

• （4）2013 年度财务决算报告；

• （5）2013 年度利润分配预案；

• （6）2013 年度报告正文及摘要；

• （7）关于对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明；

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• （8）关于董事会延期换届的议案；

（9）关于监事会延期换届的议案。

八、本次会议登记事项

（1）登记手续：

1）、法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代 表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

2）、自然人股东持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持身 份证、授权委托书（见附件）、委托人证券帐户卡办理登记手续。异地 股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓名、 股东帐户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东帐户复印件， 信封上请注明“参加广西北生药业股份有限公司2013 年度股东大会 ” 字样。

（2）登记地点及授权委托书送达地点：

地址：北海市北海大道西16 号海富大厦17 楼D 座 邮政编码：536000

公司电话：0779-2228937

传真号码：0779-2228936

联 系 人：吴斌

（3）登记时间：

2014 年6 月24 日上午9:30-11:30，下午14:30-17:30；

2014 年6 月25 日上午9:30-11:30，下午14:30-17:30；

九、其他事项

本次股东大会会期半天,拟出席会议的股东食宿、交通费用自理。 特此公告。

广西北生药业股份有限公司 2014 年06 月06 日

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附件：

授权委托书

(注：授权委托书复印、剪报均有效)

兹全权委托( )先生/女士 代表本 单位/本人 出席广西北生 药业股份有限公司2013 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名： 委托人身份证号码： 委托人股东帐号： 委托人持股数量：

受托人身份证号码： 受托人签名或盖章：

委托人签名或盖章：

（法人股东法定代表人签名 ）

（法人股东加盖单位印章）

委托日期： 年 月 日

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