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Dec 19, 2013

广西北生药业股份有限公司 2013 年第五次临时股东大会

会 议 资 料

2013 年12 月26 日

广西北生药业股份有限公司 2013 年第五次临时股东大会议程

• 时 间： 2013 年12 月26 日下午14:30

• 地 点： 北海市北海大道209-1 号南洋国际大酒店五楼会议室

• 主持人： 公司董事长

议 程：

• 一、 宣读到会股东人数、代表股份及会议的合法性；

• 二、 宣读大会议程；

• 三、 选举监票人、计票人；

• 四、 审议大会议案：

• 1、《关于终止非公开发行股票事项及相关协议的议案》；

• 2、《关于与浙江郡原地产股份有限公司签署<债务豁免协议>的议

案》；

• 3、《关于股权分置改革相关费用账务处理的议案》；

• 4、《关于购买银行理财产品的议案》；

• 5、《关于续聘公司2013 年度审计机构的议案》。

• 五、 股东发言及讨论；

• 六、 对大会议案进行投票表决；

• 七、 休会，统计表决结果；

• 八、 公布表决结果；

九、 通过股东大会决议；

十、 律师宣读法律意见书；

十一、 大会结束。

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目 录

议案一 关于终止非公开发行股票事项及相关协议的议案 -----------4 议案二 关于与浙江郡原地产股份有限公司签署《债务豁免协议》的议案 --------------5 议案三 关于股权分置改革相关费用账务处理的议案 --------------6 议案四 关于购买银行理财产品的议案 --------------7 议案五 关于续聘公司2013 年度审计机构的议案 --------------8

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议案一

广西北生药业股份有限公司

关于终止非公开发行股票事项及相关协议的议案

公司于2013 年9 月5 日召开股东大会审议通过了《关于公司符合非 公开发行A 股股票条件的议案》、《关于公司2013 年非公开发行股票方案 的议案》、《关于<广西北生药业股份有限公司非公开发行股票预案>的议 案》、《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性报告的议案》、《关 于公司与浙江郡原地产股份有限公司签订<附条件生效的非公开发行股 票认购协议>的议案》、《关于本次非公开发行股票构成关联交易的议案》、 《关于授权董事会办理非公开发行股票相关事宜的议案》等与本次非公 开发行股票事项相关的议案, 并已与浙江郡原地产股份有限公司签订了 《附条件生效的非公开发行股票认购协议》。

由于本次非公开发行股票事项未能在本年度内完成, 为确保上市公 司股东利益, 经交易双方讨论协商达成一致, 决定终止本次非公开发行 股票事项及《附条件生效的非公开发行股票认购协议》。

本议案提交股东大会审议。

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议案二

广西北生药业股份有限公司

关于与浙江郡原地产股份有限公司签署《债务豁免协议》的

议案

经公司与浙江郡原地产股份有限公司讨论协商达成一致, 为支持公 司发展, 改善公司经营状况, 浙江郡原地产股份有限公司同意豁免公司 对其负有之部分债务, 豁免债务金额为人民币3200 万元, 现拟就前述 债务豁免事项与浙江郡原地产股份有限公司签署《债务豁免协议》。

本议案提交股东大会审议。

二○一三年十二月二十六日

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议案三

广西北生药业股份有限公司

关于股权分置改革相关费用账务处理的议案

根据财政部《关于上市公司股改费用会计处理的复函》(财会便 [2006]10 号)的规定, 上市公司承担的股权分置改革相关费用直接冲减 资本公积。公司现拟将股权分置改革相关费用80 万元直接冲减资本公 积。

本议案提交股东大会审议。

二○一三年十二月二十六日

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议案四

广西北生药业股份有限公司

关于购买银行理财产品的议案

为提高公司资金使用效率和收益水平, 合理利用闲置资金, 现拟使 用不超过2,500 万元的闲置资金进行短期银行保本理财产品投资。

本议案提交股东大会审议。

二○一三年十二月二十六日

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议案五

广西北生药业股份有限公司

关于续聘公司2013 年度审计机构的议案

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相 关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，现拟提议续聘大 信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2013 年度审计机构，聘期1 年。

本议案提交股东大会审议。

二○一三年十二月二十六日

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