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Apr 1, 2013

广西北生药业股份有限公司 2013 年第二次临时股东大会

会 议 资 料

2013 年4 月12 日

目 录

议案一 关于变更公司2012 年年度审计机构的议案------------- 4

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广西北生药业股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会议程

• 时 间： 2013 年4 月12 日上午9:30

• 地 点： 北海市北海大道西16 号海富大厦17 层D 座公司会议室 主持人： 公司董事长

议 程：

• 一、宣读到会股东人数、代表股份及会议的合法性；

• 二、宣读大会议程；

• 三、选举监票人、计票人；

• 四、审议大会议案：

• 1、关于变更公司2012 年年度审计机构的议案

五、股东发言及讨论；

• 六、对大会议案进行投票表决；

• 七、休会，统计表决结果；

八、公布表决结果；

• 九、通过股东大会决议；

十、律师宣读法律意见书；

十一、大会结束。

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议案一

广西北生药业股份有限公司

关于变更公司2012 年年度审计机构的议案

公司于 2013 年2 月 4 日召开的 2013 年第一次临时股东大会审议通 过了《关于聘请公司2012 年度审计机构的议案》的议案，同意续聘中磊 会计师事务所有限责任公司为公司 2012 年度审计机构。�

公司收到中磊会计师事务所有限责任公司《协商函》，因该公司工作 协调安排问题，无法保证完成本公司2012 年年报审计工作。经双方协商 一致，公司决定中磊会计师事务所有限责任公司不再续任公司2012 年度 审计机构。

根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关 法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定，经研究，认为大信会 计师事务所（特殊普通合伙）具有证券期货相关业务审计从业资格，且拥 有多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，近三年没有因违法执业受 到注册会计师监管机构的行政处罚，能够满足公司财务审计工作要求，提 议聘请大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2012 年度审计机构， 聘期一年。

本议案提交公司 2013 年第二次临时股东大会审议。

二○一三年四月十二日

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