Inmyshow Digital Technology (Group) Co., Ltd. — AGM Information 2013

Mar 27, 2013

证券代码：600556 股票简称：ST 北生 编号：临2013—017

广西北生药业股份有限公司 关于召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。

一、本次会议召开时间： 2013 年4 月12 日上午9:30

二、股权登记日： 2013 年4 月8 日

在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会。

三、会议召开地点： 北海市北海大道西16 号海富大厦17 层D 座 公司会议室

四、会议召集人： 公司董事会

五、会议方式： 本次会议采取现场投票方式召开

六、会议出席对象

（1）、截至于2013 年4 月8 日(股权登记日)交易结束后在中国证 券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东。该等 股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议，该代 理人不必为股东（授权委托书见附件）。

（2）、公司董事、监事和高级管理人员。

• （3）、公司聘请的见证律师。

七、会议审议事项

• 1、《关于变更公司2012 年年度审计机构的议案》

八、本次现场会议登记事项

• （1）登记手续：

• 1）、法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定

1

代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

2）、自然人股东持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持 身份证、授权委托书(见附件一)、委托人证券帐户卡办理登记手续。 异地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东 姓名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东帐户 复印件，信封上请注明“参加临时股东大会 ”字样。

（2）登记地点及授权委托书送达地点：

地址：北海市北海大道西16 号海富大厦17 楼D 座

邮政编码：536000

公司电话：0779-2228937

传真号码：0779-2228936

联 系 人：吴 斌

（3）登记时间：

2013 年4 月10 日上午9:30-12:00，下午14:30-17:30；

九、其他事项

本次临时股东大会的现场会议会期半天,拟出席现场会议的股东 自行安排食宿、交通费用。

特此公告。

广西北生药业股份有限公司 2013 年3 月28 日

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附件：

授权委托书(注：授权委托书复印、剪报均有效)

兹全权委托( )先生/女士 代表 本单位/本人 出席广西北生药 业股份有限公司2013 年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。 委托人姓名：

委托人身份证号码：

委托人股东帐号：

委托人持股数量：

受托人身份证号码：

受托人签名或盖章：

(法人股东加盖单位印章) 法人股东法定代表人签名

委托日期： 年 月 日

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