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Oct 24, 2012

广西北生药业股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会

会 议 资 料

2012 年10 月26 日

广西北生药业股份有限公司 2 0 1 2 年第二次临时股东大会

目 录

1、2012 年第二次临时股东大会议程------------------------------2

• 2、关于投资设立北海罗益医药市场营销有限公司的议案------------3

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广西北生药业股份有限公司 2 0 1 2 年第二次临时股东大会

广西北生药业股份有限公司 2012 年第二次临时股东大会议程

时 间： 2012 年10 月26 日上午9：30

• 地 点： 北海市北海大道西16 号海富大厦17 层D 座公司会议室 主持人： 公司董事长

议 程：

• 一、宣读到会股东人数、代表股份及会议的合法性；

• 二、宣读大会议程；

• 三、选举监票人、计票人；

• 四、审议大会议案：

• 1、《关于投资设立北海罗益医药市场营销有限公司的议案》；

• 五、股东发言及讨论；

• 六、对大会议案进行投票表决；

• 七、休会，统计表决结果；

• 八、公布表决结果；

• 九、通过股东大会决议；

十、律师宣读法律意见书；

• 十一、大会结束。

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广西北生药业股份有限公司 2 0 1 2 年第二次临时股东大会

议案1

广西北生药业股份有限公司

关于投资设立北海罗益医药市场营销有限公司的议案

公司拟与罗益(无锡)生物制药有限公司共同出资组建北海罗益医 药市场营销有限公司，新设立公司注册资本为200 万元人民币，其中： 公司出资160 万元，占80%；罗益(无锡)生物制药有限公司出资40 万元， 占20%。此议案尚需提交公司股东大会审议。

广西北生药业股份有限公司董事会 2012 年 10 月 26 日

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