Inmyshow Digital Technology (Group) Co., Ltd. — AGM Information 2012

Jun 6, 2012

证券代码：600556 股票简称：﹡ST 北生 编号：临2012—016

广西北生药业股份有限公司 第七届董事会第十次会议决议公告暨 关于召开2011 年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。

广西北生药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2012 年5 月 31 日以电话及传真方式发出了《关于召开公司第七届董事会第十次会 议的通知》，本次会议于2012 年6 月5 日以通讯表决方式召开。会议应 参加表决董事6 人，实际参加表决董事6 人，符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定，会议召开合法有效。经审议做出以下决议：

一、审议通过《关于召开2011 年度股东大会的议案》

公司董事会拟定于2012 年6 月27 日下午2:00 召开2011 年度股东 大会。

表决结果：同意6 票，反对0 票，弃权0 票；赞成票占董事会有效 表决权的100%。

二、本次会议基本情况

• 1、会议召开时间：2012 年6 月27 日下午2:00

• 2、股权登记日：2012 年6 月18 日

在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会。

• 3、会议召开地点：北海市北海大道西16 号海富大厦17 层D 座公

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司会议室

• 4、会议召集人：公司董事会

• 5、会议方式：本次会议采取现场投票方式

6、现场会议出席对象

• （1）、截至于2012 年6 月18 日(股权登记日)交易结束后在中国证

• 券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；

• （2）、公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）、公司聘请的见证律师。

• 7、会议审议事项

• （1）2011 年度董事会工作报告；

• （2）2011 年度监事会工作报告；

• （3）2011 年度独立董事述职报告；

• （4）2011 年度财务决算报告；

• （5）2011 年度利润分配预案；

• （6）2011 年度报告正文及摘要；

• （7）关于对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明。

• 8、本次会议登记事项

• （1）登记手续：

• 1）、法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定代

• 表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

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2）、自然人股东持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持 身份证、授权委托书（见附件）、委托人证券帐户卡办理登记手续。异 地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓 名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东帐户复 印件，信封上请注明“参加广西北生药业股份有限公司2011 年度股东 大会 ”字样。

（2）登记地点及授权委托书送达地点：

地址：北海市北海大道西16 号海富大厦17 楼D 座

邮政编码：536000

公司电话：0779-2228937

传真号码：0779-2228936

联 系 人：吴斌

（3）登记时间：

2012 年6 月25 日上午9:30-11:30，下午14:30-17:30；

2012 年6 月26 日上午9:30-11:30，下午14:30-17:30；

9、其他事项

本次股东大会会期半天,拟出席会议的股东食宿、交通费用自理。

特此公告。

广西北生药业股份有限公司

2012 年6 月6 日

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附件：

授权委托书

(注：授权委托书复印、剪报均有效)

兹全权委托( )先生/女士 代表本 单位/本人 出席广西北生 药业股份有限公司2011 年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人姓名： 委托人身份证号码： 委托人股东帐号： 委托人持股数量：

受托人身份证号码： 受托人签名或盖章：

(法人股东加盖单位印章)

法人股东法定代表人签名

委托日期： 年 月 日

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