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Jan 25, 2011

广西北生药业股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会

会 议 资 料

2011 年1 月28 日

广西北生药业股份有限公司 2 0 1 1 年第一次临时股东大会

广西北生药业股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会议程

会议召开时间：

• （1）现场会议召开时间：2011 年1 月28 日下午14:30

• （2）网络投票时间：2011 年1 月28 日9:30～11:30 和13:00～

15:00。

现场会议召开地点： 广西省北海市北海大道209-1 号南洋国际大酒 店五楼会议室

现场会议主持人： 公司董事长

议 程：

一、宣读到会股东人数、代表股份及会议的合法性；

二、宣读大会议程；

三、选举监票人、计票人；

四、审议大会议案：

（1）关于延长公司非公开发行股份购买资产方案相关决议有效期

的议案

（2）关于延长股东大会授权董事会办理非公开发行股份购买资产 相关事项期限的议案

（3）关于续聘年度审计机构的议案

五、股东发言及讨论；

六、对大会议案进行投票表决；

七、休会，统计表决结果；

八、公布表决结果；

九、通过股东大会决议；

十、律师宣读法律意见书；

十一、大会结束。

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广西北生药业股份有限公司 2 0 1 1 年第一次临时股东大会

目 录

议案一：关于延长公司非公开发行股份购买资产方案相关决议有 效期的议案

议案二：关于延长股东大会授权董事会办理非公开发行股份购买 资产相关事项期限的议案

议案三：关于续聘年度审计机构的议案

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广西北生药业股份有限公司 2 0 1 1 年第一次临时股东大会

议案1

广西北生药业股份有限公司 关于延长公司非公开发行股份购买资产方案 相关决议有效期的议案

公司本次非公开发行股份购买资产方案经公司2010 年第一次临时 股东大会审议通过，相关决议有效期一年，现相关决议有效期即将到期。

为保证本次重大资产重组的顺利实施，公司董事会提议延长公司非 公开发行股份购买资产方案相关决议的有效期，将公司非公开发行股份 购买资产方案相关决议的有效期延长十二个月至 2012 年 2 月 3 日。 本议案提交公司2011 年第一次临时股东大会审议。

广西北生药业股份有限公司董事会

2011 年 1 月 28 日

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广西北生药业股份有限公司 2 0 1 1 年第一次临时股东大会

议案2

广西北生药业股份有限公司 关于延长股东大会授权董事会办理非公开发行股份 购买资产相关事项期限的议案

为保证本次重大资产重组的顺利实施，公司董事会提请股东大会将 授权公司董事会办理本次非公开发行股份购买资产有关事宜的期限延 长十二个月至 2012 年 2 月 3 日，授权其它内容不变。

本议案提交公司2011 年第一次临时股东大会审议。

广西北生药业股份有限公司董事会

2011 年 1 月 28 日

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广西北生药业股份有限公司 2 0 1 1 年第一次临时股东大会

议案3

广西北生药业股份有限公司 关于续聘年度审计机构的议案

经研究，公司董事会提议续聘中磊会计师事务所有限责任公司为公 司2010 年度审计机构，聘期一年，提请股东大会授权董事会根据会计 师的具体工作量及参考行业报酬标准确定其报酬。

本议案提交公司2011 年第一次临时股东大会审议。

广西北生药业股份有限公司董事会

2011 年 1 月 28 日

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