Inmyshow Digital Technology (Group) Co., Ltd. — AGM Information 2010

Jun 4, 2010

证券代码：600556 股票简称：﹡ST 北生 编号：临2010—019

广西北生药业股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告暨 关于召开 2009 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。

广西北生药业股份有限公司（以下简称“公司”）于2010 年5 月 21 日以电话及传真方式发出了关于召开公司第六届董事会第十一次会 议的通知，本次会议于2010 年6 月3 日以通讯表决方式召开。会议应 参加表决董事7 人，实际参加表决董事7 人，符合《公司法》及《公 司章程》的有关规定，会议召开合法有效。经董事审议作出以下决议：

一、审议通过《关于提请股东大会授权董事会对公司重整计划执 行中未处置资产进行处置的议案》

根据北海市中级人民法院下达的（2008）北破重字第1-5 号民事 裁定书，裁定《广西北生药业股份有限公司重整计划》执行中的后续 工作由重整后的广西北生药业股份有限公司继续完成。董事会提请股 东大会授权董事会对公司重整计划执行中未处置资产进行处置（包括 但不限于转让、拍卖、投资及相关文件的签署或修改等）。

未处置资产包括：

1、北京物流中心在建项目资产

根据中磊会计师事务所有限责任公司为公司出具的 2009 年度审 计报告（中磊审字[2010]第0178 号），北京物流中心在建项目资产价 值540 万元。

2、其它无形资产

主要包括：26 个药品生产技术及1 个保健食品生产技术。根据中 磊会计师事务所有限责任公司为公司出具的2009 年度审计报告（中磊 审字[2010]第0178 号），上述资产价值3,213,022.16 元。

该议案尚需提交公司2009 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票；赞成票占董事会有 效表决权的100%。

二、审议通过《关于召开公司2009 年年度股东大会的议案》

决定于2010 年6 月24 日召开公司2009 年年度股东大会。

表决结果：同意7 票，反对0 票，弃权0 票；赞成票占董事会有 效表决权的100%。

三、召开2009 年年度股东大会会议基本情况

1、本次会议召开时间: 2010 年6 月24 日上午9:30

• 2、股权登记日： 2010 年6 月11 日

在股权登记日登记在册的所有股东均有权参加本次股东大会。

3、会议召开地点： 北海市茶亭路33 号北海香格里拉大饭店二楼 会议室

• 4、会议召集人： 公司董事会

• 5、会议方式： 本次会议采取现场投票方式

6、现场会议出席对象

• （1）、截至于2010 年6 月11 日(股权登记日)交易结束后在中国

• 证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东；

• （2）、公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）、公司聘请的见证律师。

7、会议审议事项

• （1）2009 年度董事会工作报告；

• （2）2009 年度监事会工作报告；

• （3）2009 年度独立董事述职报告；

• （4）2009 年度财务决算报告；

• （5）2009 年度利润分配预案；

• （6）2009 年度报告正文及摘要；

• （7）关于对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明；

• （8）关于会计政策或会计估计变更、重大会计差错更正的说明；

• （9）关于提请股东大会授权董事会对公司重整计划执行中未处置

• 资产进行处置的议案。

8、本次会议登记事项

• （1）登记手续：

• 1）、法人股东持股东帐户卡、营业执照复印件、加盖公章的法定

• 代表人授权委托书或法人代表证明书及出席人身份证办理登记手续；

2）、自然人股东持本人身份证、证券帐户卡；授权委托代理人持 身份证、授权委托书(见附件)、委托人证券帐户卡办理登记手续。异 地股东可采用信函或传真的方式登记，在来信或传真上须写明股东姓 名、股东帐户、联系地址、邮编、联系电话,并附身份证及股东帐户复 印件，信封上请注明“参加2009 年年度股东大会 ”字样。

• （2）登记地点及授权委托书送达地点：

地址：北海市北海大道西16 号海富大厦17 楼

邮政编码：536000

公司电话：0779-2228937

传真号码：0779-2228936

联 系 人：吴斌、吴钰叶

（3）登记时间：

2010 年6 月17 日上午9:30-11:30，下午14:30-17:30； 2010 年6 月18 日上午9:30-11:30，下午14:30-17:30；

9、其他事项

本次股东大会会议会期半天,拟出席会议的股东食宿、交通费用自 理。

特此公告。

广西北生药业股份有限公司 2010 年6 月4 日

附件：

授权委托书(注：授权委托书复印、剪报均有效)

兹全权委托( )先生/女士 代表本 单位/本人 出席广西北生药 业股份有限公司2009 年年度股东大会，并代为行使表决权。 委托人姓名：

委托人身份证号码： 委托人股东帐号： 委托人持股数量：

受托人身份证号码： 受托人签名或盖章：

(法人股东加盖单位印章) 法人股东法定代表人签名 委托日期： 年 月 日