Inmyshow Digital Technology (Group) Co., Ltd. — AGM Information 2008

Apr 23, 2008

广西北生药业股份有限公司

2008 年第一次临时股东大会会议资料

二00 八年四月二十六日

目 录

• 一、2008 年第一次临时股东大会议程

• 二、审议大会议案

• 1 、《关于计提大额资产减值准备的议案》… … … … … … … 1

• 2 、《关于变更2 0 0 7 年度财务审计机构的议案》… … … … 2

广西北生药业股份有限公司 2008 年第一次临时股东大会议程

时 间： 2008 年4 月26 日（星期六）上午9：30

地 点： 公司会议室

议 程：

一、主持人宣读到会股东人数、代表股份及会议的合法性； 二、主持人宣读大会议程；

三、选举监票人

四、审议大会议案：

1、《关于计提大额资产减值准备的议案》

2、《关于变更2007 年度财务审计机构的议案》 五、股东发言及讨论；

六、对大会议案进行投票表决；

七、休会，统计表决结果；

八、公布表决结果；

九、通过股东大会决议；

十、律师宣读法律意见书； 十一、大会结束。

关于计提大额资产减值准备的议案

各位股东及股东代表：

公司本次重大资产重组财务数据选择基准日为2007 年11 月30 日，公 司根据有关会计准则和制度的规定，对应收帐款、固定资产、无形资产等 计提了241,367,888.84 元的相关减值准备，具体如下：

1、公司采用备抵法核算坏账损失，对应收账款采用账龄分析法与个别 认定法相结合的方法计提坏账准备。本期对应收帐款计提坏帐准备： 61,210,121.08 元。

• 2 、本期对房屋建筑物、机器设备等固定资产提取减值准备：

• 177,675,217.81 元。

• 3、公司所属企业部分产品，由于长期没有投入生产，故提取无形资产

• 减值准备：2,482,549.95 元。

以上报告，请各位股东予以审议。

广西北生药业股份有限公司 二〇〇八年四月二十六日

关于变更 2007 年度财务审计机构的议案

一、根据公司资产重组工作的需要及应重组方的要求，公司决定解聘

北京天华中兴会计师事务所有限公司，并对其为本公司所作的审计工作表

示感谢；

二、决定聘请开元信德会计师事务所有限公司为本公司2007年度审计

机构。

广西北生药业股份有限公司 二○○八年四月二十六日