Inmyshow Digital Technology (Group) Co., Ltd. — AGM Information 2007

Jun 21, 2007

广西北生药业股份有限公司 2006 年度股东大会会议资料

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二○○七年六月二十九日

广西北生药业股份有限公司 2006 年度股东大会会议资料

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2006 年度股东大会议程

时 间： 2007 年6 月29 日（星期五）上午9 时

地 点： 公司会议室

主持人： 董事长何玉良先生

议 程：

一、宣读到会股东人数、代表股份及会议的合法性；

二、宣读大会议程；

三、审议大会议案：

• 1、《2006 年度董事会工作报告》

• 2、《2006 年度监事会工作报告》

• 3、《2006 年度独立董事述职报告》

• 4、《2006 年度报告全文》及《2006 年度报告摘要》

• 5、《2006 年度财务决算报告》

• 6、《2007 年度财务预算报告》

• 7、《2006 年度利润分配预案》

• 8、《关于计提大额资产减值准备的议案》

• 9、《关于续聘北京天华中兴会计师事务所有限公司为公司2007 年度审计

机构及审计费用的议案》

10、《关于董事变更的议案》

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年度股东大会会议资料

广西北生药业股份有限公司

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四、股东发言及讨论；

五、对大会议案进行投票表决；

六、休会，统计表决结果；

七、公布表决结果；

八、通过股东大会决议；

九、律师宣读法律意见书；

十、大会结束。

2

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议案一：

2006 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表：

一 、报告期工作总结

（一）报告期内公司的总体经营情况

2006 年中国制药企业面临的压力依然巨大，受到国家的药品降价政策、医药市场的治 理整顿和治理商业贿赂、医药原料价格上涨以及日益趋紧的宏观调控等多重影响，行业盈 利能力普遍有所下降。加上外资、民营企业纷纷跻身医药生产行业，重复建设造成医药市 场供求严重失衡，越发加剧了医药生产企业间的竞争，市场价格不断走低，对药品生产经 营企业的经营环境产生了重大影响。

2006 年是公司自上市以来面临困难最大的一年，诸多不利因素都给公司生产经营带来了 较大的影响，导致公司在报告期内经营业绩大幅下降，报告期内公司全年实现主营业务收入 13543 万元，比上年同期下降 66.41％，净利润-20743 万元，比上年下降 361.67％。导致公司 业绩出现大幅下滑主要原因有以下两个方面：

1、外部因素

（1）国家价格主管部门对药品价格连续进行大幅调整，相关配套政策也陆续出台， 对整个行业盈利能力带来很大的影响。

（2）2006 年，受国内宏观经济的影响，医药原材料、能源价格持续上涨，给公司生 产成本带来较大压力。

（3）国家加大了宏观调控的力度，特别是趋紧的金融政策变化对公司的运营也有一 定的影响。

2、内部因素

（1）根据国家食品药品监督管理局下发的《关于印发血液制品疫苗生产整顿实施方 案的通知》，要求血液制品、疫苗生产企业进行自查并针对问题进行整改。我公司血液制

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品生产线全面停产进行自查整顿。目前血制品车间由于改建后等待 GMP 认证原因仍在停 产。由此导致公司主导产品产销量同比有显著下降。

（2）卫生部对国内单采血浆站进行全面停采整顿，并制定了单采血浆站的管理办法， 对血制品原材料血浆的供应产生较大影响。

（ 3 ）在报告期内，导致公司亏损 20743 万元的主要原因为公司计提了共计 185,310,904.51 元的大额资产减值准备，其中应收帐款计提坏帐准备 69,481,493.33 元，固 定资产减值计提 108,555,371.37 元，无形资产减值计提 4,114,863.73 元。

（4）公司产品结构不尽合理，产品更新滞后，加上市场开拓能力与发展的要求相比 还有一定差距，产品的市场占有率呈下滑趋势，营销网络和营销队伍的建设还需进一步强 化。

（二）主要控股公司及参股公司的经营情况及业绩分析

1、浙江北生药业汉生制药有限公司（以下简称"汉生公司"）是我公司的控股子公司， 是国家同类企业中首家通过 GMP 论证的企业，注册资本为 8000 万元。2006 年该公司实现 销售收入 15,552,593.00 元，实现净利润-41,315,699.80 元。该公司是本公司主要子公司。 业绩下降主要原因是该公司主导产品莱福隆（重组人干扰素 a-2b）在 2006 年受国家政策 性大幅降价影响。

2、北京桀亚莱福生物技术有限责任公司（以下简称"桀亚莱福"）是本公司的控股子公 司，注册资本 5000 万元，是国内首家生产人体组织工程材料产品的高新技术企业，通过 了中国医疗器械质量认证中心组织的质量体系认证。 2006 年该公司主营业务收入 16,433,817.92 元，实现净利润-5,104,384.79 元。分析业绩下降主要原因是该公司在 2006 年 计提了部分资产减值准备，加上其主要产品桀亚真皮受原材料采购限制，生产不能满足市 场需求；国家在 2006 年加大了对医疗器械生产经营企业整顿力度，公司在 2006 年度通过 了国家有关部门的认证，认证期间，在一定程度上也影响了公司正常生产经营。

3、北京嘉德制药有限公司（以下简称嘉德制药）是本公司的控股子公司，注册资本 228 万美元， 2006 年该公司主营业务收入 4,459,196.81 元，实现净利润-4,288,989.84 元， 业绩下降主要原因是该公司在 2006 年实施异地改建，生产不能满负荷所致。

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（三）董事会工作情况

1、股改情况

随着证券市场的整体改革，公司管理层、董事会积极配合大股东完成了自身的股权分 置改革。公司股改方案于 2006 年 3 月 14 日实施完毕。

2、信息披露情况

根据上海证券交易所《上市规则》和其他相关法律法规，公司及时进行了 2005 年度 报告、2006 年第一季度报告、2006 年半年度报告和 2006 年第三季度报告的披露工作。在 临时公告披露方面主要完成 15 项重大事项的临时公告披露。

3、董事会对股东大会决议的执行情况

（1）根据公司 2006 年第一次临时股东大会暨相关股东会议决议，于 2006 年 3 月 3 日 顺利完成公司资本公积金转增股本及股权分置改革方案。

（2）根据公司 2006 年第二次临时股东大会会议决议，于 2006 年 4 月 23 日向中国人民 银行发行待偿还余额不超过 4 亿元人民币的短期融资券的申请，未获批准。

（3） 根据公司 2005 年度股东大会决议，于 2006 年 5 月 30 日顺利完成了公司第四届 董事会成员的变更工作。

（4）根据公司 2005 年度股东大会决议，进行了公司 2005 年度利润分配工作。董事会 以股权分置改革实施后的总股本 303,687,468 股为基数，于 2007 年 2 月 9 日向全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计分配股利 15,184,373.40 元，剩余 161,286,618.85 元利润结转以后年度分配。

4、董事会日常工作情况

（1）公司于 2006 年 4 月 3 日召开五届五次董事会会议，审议通过《关于公司申请发 行短期融资券的议案》、《关于聘任天华会计师事务所的议案》、《关于增聘公司副总经理的 议案》、《关于召开 2006 年第二次临时股东大会的议案》。。决议公告刊登在 2006 年 4 月 5 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

（2）公司于 2006 年 4 月 17 日召开五届六次董事会会议，审议通过《2005 年度董事 会工作报告》、《2005 年度总经理工作报告》、《公司 2005 年度报告》。。决议公告刊登在 2006 年 4 月 19 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

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（3）公司于 2006 年 4 月 26 日召开五届七次董事会会议，审议通过《公司 2006 年第 一季度报告》。。决议公告刊登在 2006 年 4 月 28 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

（4）公司于 2006 年 8 月 28 日召开五届八次董事会会议，审议通过《公司 2006 年中 期报告》。。决议公告刊登在 2006 年 8 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

（5）公司于 2006 年 10 月 26 日召开五届九次董事会会议，审议通过《公司 2006 年 第三季度报告》、《柳州和辽阳分公司改制子公司的议案》。决议公告刊登在 2006 年 10 月 30 日的《中国证券报》、《上海证券报》。

（四）关于会计师事务所非标意见的说明

北京天华中兴会计师事务所在为公司 2006 年度财务报告出具了无法表示意见的审计 报告。针对无法发表意见事项，公司董事会作出说明如下：

1、关于公司应收帐款事项。截止 2006 年 12 月 31 日，公司应收帐款帐面反映前五名 的应收款 25,686 万元，其他应收款 13,593.58 万元，这些主要是业务往来款和项目合作款。 对这些应收款，公司董事会督促经营班子，成立专门的清欠小组，在 2007 年将加强与客 户的结算和清收旧欠款工作力度，对不能及时还款的采取司法介入，积极申请财产保全。 此项工作已列入公司经营班子 2007 年绩效考核非常重要的指标。

2、对于公司在建工程暂停事项。由于公司在建工程在初始设计时与投入资金建设间 隔时间较长，这期间国家宏观经济发生了较大变化，原材料、能源等价格涨幅较大，原定 生产设备、工艺被更新，项目资金出现缺口。加之公司资金链较紧，未能及时追加新的建 设资金，并且在建工程实施地周围配套设施的不完善在较大程度上也延缓了建设速度，因 以上诸多原因，造成公司在建工程暂时停工。目前，董事会已授权经营班子全权负责此项 工作，积极筹措资金争取尽快开工。

（五）利润分配或资本公积金转增预案

经北京中兴天华会计师事务所审计，公司 2006 年度净利润为-207,431,012.84 元，董事 会研究决定，2006 年不分配不转增。

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二、对公司未来发展前景的展望

（一）行业的发展趋势及公司面临的市场竞争格局

2007 年医药行业仍将面临较大的发展压力，整治医药购销领域商业贿赂行动将继续进 行，政策性降价限价范围将进一步扩大，原材料价格上涨、产品仿制、药效同质现象日趋 严重，流通和零售业的竞争洗牌将殃及制药企业，零售业的产业延伸将进一步削弱制药企 业的话语权，管理销售成本继续上升等等，这一切压缩了医药行业整体盈利能力。

（二）公司 2007 年度的经营计划

由于 2006 年公司经营业绩首次出现亏损，对公司管理层提出了严峻的挑战，公司的 发展没有达到预期目标。因此，公司把 2007 年度定为转折年，在董事会的领导下，紧紧 围绕二次发展主题，根据市场变化不断提高企业自身的适应能力和市场竞争能力，努力实 现公司《发展战略》制定的目标任务。公司将进一步完善法人治理结构，规范经营、提高 绩效；把握重点，做好畅销产品的生产销售，推进营销队伍建设；强化企业 GMP 管理， 狠抓产品质量；充分利用优势资源，丰富企业品种储备；积极推进，着手产业结构的战略 调整，拓展企业盈利空间；着眼长远，提升企业的基础管理水平，促进自身素质建设；深 化改革，建立健全绩效考核制度，完善企业薪酬体系；实施人才强企，造就高素质的经营 团队；积极寻求对外合作，优化公司资产状况，提高公司盈利能力。具体计划如下：

1、加强对公司的内部治理，做好内控及管理，加强公司的整合管理力度

继续推进和完善生产管理, 细化考核责任,建立健全监督机制，加强成本细节管理，做 好内部控制工作，进一步提高劳动生产率；抓好清洁生产, 降低原材料和能源动力消耗, 确 保生产质量,提高生产效率。加强各项预算的协调, 进一步提高资金的使用效率和效果,合理 配置资源。

• 2、优化员工队伍，创新用人机制和分配机制

进一步精简管理机构设置，精干员工队伍，结合公司实际，实行"能者上、庸者下"的 竞争机制，实施奖罚分明的制度，确保提高工作效率。

3、整合销售网络，扩大销售规模

• （1）对公司现有经营队伍进行整顿，形成力量集中的组织机构，适时引入专业人才，

• 引进新的经营理念和机制，适应市场竞争需要。

（2）按照公司产品划分畅销产品、发展产品、潜力产品等类别，依托公司现有营销 网络和优质客户资源，做大做强公司畅销产品，如：血液制品，带动公司其它品种的销售

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规模。

（3）加大对 OTC 产品的营销整合和区域市场的销售力度，加强与各经销商的沟通， 保证 OTC 产品销售有较大幅度上升。

4、在研发方面，一是分析公司现有产品，改进现有产品生产工艺和质量；二是以市 场为导向，加大新药研发力度，同国内外研发机构合作，开发具有自主知识产权、市场潜 力较大的创新药品，积极推进在研项目的进展，增强公司发展后劲。

2007 年公司将以全年业绩为目标，坚持"外拓市场、内抓管理"的经营方针，以经济效 益为中心，正视问题和困难，勇于探索和尝试，全力推进各项工作，保证公司今后健康持 续发展。

（三）未来资金需求及来源和使用计划

为保证公司的可持续发展，公司将通过大力发展主营业务，加大销售回款力度并与金 融机构、投资者建立良好关系等多种措施，努力实现多渠道和低成本融资。同时，公司将 制定严密的资金使用计划，确保公司发展所需的资金保证。

（四）公司面临的风险因素的分析

公司在对未来发展进行规划及拟定公司新年度的经营计划时，假设本公司所遵循的现 行法律、法规、政策将不会有重大改变，不会出现对本公司经营业务造成重大不利影响或 损失的不可抗力事件以及不可预见因素。

1、政策风险

公司所处的行业为医药行业，将持续面临"以限价、降价为主"的政策打压，国家将进 一步加强和完善药品价格管理体制，政策性药品降价压力持续存在。如果降价的产品涉及 到本公司的产品, 将对本公司的盈利产生一定的影响。对此, 本公司实施过程控制管理， 使各项工作程序化、规范化，提高整体协作的能力；建立完善考核管理制度，实现考核与 绩效工资挂勾，推进员工绩效管理，杜绝生产过程中的浪费, 降低生产成本, 实施严格的 预算管理, 控制管理费用, 提高营业费用的效率, 减少不必要的支出, 扩大产品的市场占 有率, 以增强公司的盈利能力和盈利水平。

2、市场风险

随着医药行业竞争的不断加剧，医药流通市场管理有待规范、秩序有待整顿，这些问 题加大了公司市场开发难度。此外，公司产品在国内市场同质化比较严重，产品价格不断 下跌，对公司盈利具有不利影响。为此, 公司将调整营销策略，不断加强终端市场的开发

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力度，加快新产品的研发进程, 实现产品的梯度储备, 通过多门类的产品组合提高抗风险 能力；严格生产工艺管理,降低生产成本, 依靠稳定的高质量和创新产品占领市场；

3、财务风险

为确保公司经营的稳步发展，对资金需求呈逐年增长势态，因此公司的财务费用有所 增长。公司将在全面推进预算管理的基础上, 合理筹划, 加强资金的监督管理和合理使用, 提高资金利用效率。在保证公司有充足的现金流、保持合理的资产结构的基础上，力求降 低财务费用；

4、原材料涨价风险

公司在生产过程中需使用大量的基础原材料、化工产品, 消耗水电等资源能源,由于其 价格上涨推动了产品成本的增加, 对盈利能力产生一定影响。公司以 GMP 管理为基本原 则，推行精益生产方式，并加强物资的采购管理, 广泛搜集市场信息, 确保原料供应的数 量和质量。通过加强工艺技术革新, 开展清洁生产, 加强成本细节管理，努力降低生产成 本, 减少原材料涨价对盈利的影响。

以上报告，请各位股东审议。

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议案二：

2006 年度监事会工作报告

各位股东及股东代表：

一、报告期监事会的工作情况

• 1、第五届第二次,审议并通过：（1）《2005 年度监事会工作报告》；（2）《2005 年度报

• 告》及《2005 年度报告摘要》；（3）《2005 年度财务决算报告》；（4）《2006 年度财务预算 报告》；（5）《2005 年度利润分配预案》；（6）《关于监事变更的议案》。

• 2、第五届第三次,审议并通过：《2006 年中期报告》

• 3、第五届第四次,审议并通过：（1）《2006 年三季度报告》；（2）《公司柳州生物制品

• 分公司改设子公司的议案》；（3）《公司辽阳血液技术分公司改设子公司的议案》。

二、监事会对公司依法运作情况的独立意见

公司决策程序合法，建立健全了完善的内部控制制度，公司董事、经理执行公司职务 时无违反法律、法规、公司章程或损害公司利益的行为。

三、监事会对检查公司财务情况的独立意见

公司财务报告经北京天华中兴会计师事务所审计并出具了无法表示意见的审计报告， 监事会认为该审计报告在一定程度上真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

四、监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

公司最近一次募集资金实际投入项目和承诺项目一致，不存在问题。

五、监事会对会计师事务所非标意见的独立意见

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报告期内，北京天华中兴会计师事务所有限公司为公司出具的无法表示意见的审计报 告及所涉及事项真实反映了公司的财务状况和经营结果，其中无法表示意见事项段的审计 报告所涉及事项在董事会报告中已经进行了阐述，监事会认为董事会就审计报告所涉及事 项的说明是合理和真实的，此事项没有违反会计准则、会计制度及相关信息披露规范的规 定，没有对股东利益和公司利益造成实质性损害。

六、监事会对公司利润实现与预测存在较大差异的独立意见

2006 年是公司生产经营比较困难的一年,市场竞争比较激烈、原材料上涨、国家药品 降价的宏观调控政策，公司的生产经营面临较大的困难,同时,公司内部也需要进一步加强 管理,消化各种不利因素带来的影响。

以上报告，请各位股东予以审议。

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议案三：

2006 年度独立董事述职报告

各位股东及股东代表：

作为公司第五届董事会独立董事，我们按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董 事制度的指导意见》等法律法规及《公司章程》、《公司独立董事制度》等有关规定，认真 履行职责，积极参加公司召开的相关会议，对公司相关事项发表了独立客观的意见，维护 了公司的整体利益，维护了全体股东尤其是中小股东的利益。根据相关要求，现将我们 2006 年度工作情况汇报如下：

一、参加会议情况

2006 年公司共召开董事会 5 次、股东大会 3 次。其中：独立董事洪琅先生亲自参加 董事会 5 次、股东大会 3 次；独立董事万有烈先生亲自参加董事会 5 次、股东大会 3 次； 独立董事喻大学先生亲自参加董事会 5 次、股东大会 3 次。

召开董事会前，我们主动调查，认真研究有关资料，针对公司的经营管理情况，为参 与董事会的重要决策做好准备工作。会议上认真履行独立董事的职责和义务，审议每项议 案，提出建议，以谨慎的态度行使表决权。

二、发表独立意见情况

报告期内，我们对以下事项发表了独立意见：

1、关于公司对外担保情况的专项说明及独立意见。我们根据对公司 2006 年度对外担 保情况的调查，一致发表如下说明及独立意见：

（1）2006 年度，公司未发生违反《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司 对外担保若干问题的通知》（证监发[2003]56 号）要求的情形，没有为控股股东及本公司持 股 50%以下的其他关联方、任何非法人单位或个人提供担保。

（2）2006 年，公司为浙江北生药业汉生制药有限公司（控股 80%）银行短期贷款 1800 万元提供担保，该笔担保金额占公司 2006 年度合并会计报表净资产 7.58 亿元的 2.38%。 除此之外，公司不存在其他任何对外担保情形。

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2、由于陈南序女士工作调动，对于公司推选提名增补沈芹凤女士为公司第五届董事 会董事候选人的任职资格予以独立、客观、公正的判断，发表独立意见如下：

（1）本次董事候选人的推选符合《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》 等法律法规的要求，独立董事候选人还符合《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》和《公司独立董事制度》的规定，本次推选提名程序符合规定，合法有效。

（2）公司董事候选人的推选是根据公司实际及中国证监会相关规定进行的，候选人 具备了相关法规和《公司章程》规定的任职条件。

（3）本次董事候选人的提名没有损害中小股东的利益。

（4）同意将《关于董事变更的议案》提交公司 2006 年度股东大会审议。

3、对于公司第五届董事会第五次会议聘任姚全先生为公司副总经理事项，基于独立 判断立场，发表独立意见如下：

（1）根据公司提供的姚全先生的个人履历、工作经历等有关资料，未发现其存在《公 司法》第 57 条、第 58 条规定的情况，也无被中国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚 未解除之现象。姚全先生具备法律法规和公司章程规定的任职资格。

（2）姚全先生的提名以及聘任事项的审议和表决程序符合《公司法》和《公司章程》 的有关规定，其提名方式、聘任程序合法。

（3）姚全先生具有多年的相关工作经验和资历，可以胜任其所聘任工作。

2006 年，作为公司的独立董事，我们勤勉尽职，在工作中保持客观独立性，对健全公 司法人治理结构、促进规范运作起到了重要作用，维护了公司及全体股东利益。2007 年我 们将继续本着诚信及勤勉的精神，按照法律法规及公司章程的有关规定和要求，履行独立 董事的义务，发挥独立董事的作用，以维护公司和广大投资者的合法权益，确保公司持续 稳定发展。

4、对于公司股权分置改革工作，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意 见》、《上海证券交易所股票上市规则》（2006 年修订本）以及《公司章程》的有关规定， 我们作为公司的独立董事，就公司股权分置改革相关事项发表独立意见如下：

公司股权分置改革方案在设计过程中充分考虑了公司及非流通股股东自身的特点和 广大流通股股东的要求，方案内容遵循了公开、公平和公正的原则，符合《公司法》、《证 券法》、《关于上市公司股权分置改革的指导意见》、《上市公司股权分置改革管理办法》及 上海证券交易所《上市公司股权分置改革业务操作指引》等法律法规以及《公司章程》的 有关规定。

公司股权分置改革方案在实施过程中通过多种措施充分保护流通股股东的合法权益，

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比如为流通股股东提供相关股东会议网络投票平台、实施类别表决、董事会公开征集投票 权等。

本次改革成功实施，彻底解决了公司的股权分置问题，使公司治理具有共同的利益基 础，从根本上提供了维护全体股东利益的制度安排，有利于公司治理结构的优化和治理制 度的创新，从而为公司持续健康发展奠定了更为牢固的基础，符合公司和全体股东利益。 实施股权分置改革为公司今后的发展带来新的历史性机遇，股权分置改革后，全体股东维 护公司利益的积极性得到了最大限度的调动，有利于公司的长远发展。

综上所述，我们认为：公司股权分置改革方案体现了公平、公开、公正的“三公”原 则，符合现行法律、法规的要求，不存在损害公司及流通股股东利益的情形，我们同意公 司股权分置改革方案。

以上报告，请各位股东予以审议。

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议案四：

2006 年度报告全文及2006 年度报告摘要

公司《2006 年度报告》正本及其摘要已经公司第五届董事会第十次会议审议通过，正 本已刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上，摘要已刊登在2007 年4 月30 日的 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》上。

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董 事 会

二 OO 七年六月二十九日

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议案五：

2006 年度财务决算报告

各位股东及股东代表：

2006 年公司经营班子认真组织落实董事会审议通过的 2006 年度预算，并将总体目标 下达到各企业，重点抓经济效益。因国家持续性的药品降价及宏观调控政策，公司经营遇 到较大困难，主营业务收入比 2005 年度有较大幅度的下降，净利润比上年减少 261.67%。 具体情况如下：

一、经营业绩

• 1、主营业务收入

• 本年度实现主营业务收入 13543.25 万元，比上年减少 26778.11 万元，下降了 66.41% 2、主营业务成本

• 实现主营业务成本 5965.07 万元，比上年减少 10932.06 万元，下降了 64.7%。 3、三项费用

本年度公司三项费用(指营业费用、管理费用和财务费用)合计 17298.68 万元，比上年 增加了 4196.55 万元，增长了 32.03%。

• 4、利润总额

本年度公司实现利润总额-21474.57 万元，比上年下降 30874.39 万元，下降了 328.46%。

• 5、净利润

本年度公司实现净利润-20743.10 万元，比上年减少 28670.42 万元，下降了 361.67%。

二、主要财务指标

二、主要财务指标
项 目	2006 年度	2005 年度
流动比率	0.48	0.59
速动比率	0.41	0.53
资产负债率(%)	56.56	45.80
应收帐款周转率(次/年)	0.58	1.9

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广西北生药业股份有限公司 2006 年度股东大会会议资料

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存货周转率(次/年)	1.11	4.56
净资产收益率(%)-全面摊薄	-27.38	8.09
净资产收益率(%)-加权平均	-23.67	8.35
每股净利润(元)- 全面摊薄	-0.68	0.46
每股净利润(元)- 加权平均	-0.68	0.46

三、固定资产投资

本年度公司根据承诺的配股项目按计划投入募集资金 3281.07 万元。

在投入配股募集资金的同时，公司利用自筹资金投入了上年建设的非募集资金项目， 主要是血液制品项目投入 1260.29 万元。

2006 年度公司狠抓产品营销，由于国家金融宏观调控和药品降价的影响，公司克服了 流动资金不足和经销商压价等不利因素，充分调动员工的积极性，利用各种资源，加大主 营业务成本的控制与管理力度，令公司销售利润率仍处于较高的水平。

以上报告，请各位股东予以审议。

广西北生药业股份有限公司

董 事 会 二〇〇七年六月二十九日

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议案六：

2007 年度财务预算报告

各位股东及股东代表：

2007 年公司将全面整合销售市场，要求各生产企业都要关注和参与销售工作，为全面 提升销售工作、完善销售网络献计献策，实现全员销售的整体计划；充分发挥科研人员的 研发积极性，为公司开发出更多适应市场需要的产品；同时重点落实配股项目，尽快为公 司产生效益。现将公司 2007 年度的财务预算报告如下：

一、 经济指标

公司 2007 年度计划实现销售收入 32691.29 万元，利润总额 150.34 万元，净利润 119..87 万元。

全面节约成本，成本控制在 16004.73 万元以内。

期间费用严格控制在 16060.26 万元以下，具体为：销售费用 2347.24 万元，管理费用 7952.17 万元，财务费用 5760.85 万元。

二、投资预算

项目投资 15500 万元，主要有：

• 1、血液制品项目：2007 年度计划投入 6000 万元。

• 2、北京园区项目：计划投入 5000 万元。

• 3、苦瓜项目：计划投入 3000 万元。

• 4、新建单采血浆站：计划投入 1500 万元。

三、研发费用

公司研发中心在深化现有产品的基础上，加强血液制品后续系列产品、苦瓜系列产品 和海洋药系列产品的开发，研究开发费用预计 680 万元。

2007 年度公司重点完善后续项目建设、全员营销战略和三大系列产品的研发工作，抓 好效益促发展，做强制药产业，巩固公司在制药企业中的地位。

以上报告，请各位股东予以审议。

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议案七：

2006 年度利润分配方案

各位股东及股东代表：

经北京中兴天华会计师事务所审计，公司 2006 年度净利润为-207,431,012.84 元，加上 上年尚余未分配利润 161,286,618.85 元，本年度可供股东分配的利润为-46,144,393.99 元。 鉴于公司本年度生产经营亏损，生产经营资金紧张，经董事会研究决定，2006 年不分配不 转增。

以上报告，请各位股东予以审议。

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广西北生药业股份有限公司 2006 年度股东大会会议资料

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议案八：

关于计提大额资产减值准备的议案

各位股东及股东代表：

2006 年，公司根据有关会计准则和制度的规定，对应收帐款、固定资产、无形资产等 计提了 185,310,904.51 元相关减值准备，具体如下：

• 1、公司采用备抵法核算坏账损失，对应收账款采用账龄分析法与个别认定法相结合

• 的方法计提坏账准备。本期对应收帐款计提坏帐准备：69,481,493.33 元。

2、公司房屋建筑物减值 96,152,605.33 元、机器设备减值 12,402,766.04 元，本期对固 定资产计提减值准备：108,555,371.37 元。

3、公司所属企业的产品，由于长期没有生产，比如嘉德公司的克拉霉素生产技术、 汉生公司的莱福隆专有技术等，故提取无形资产减值准备：4,114,863.73 元。

以上报告，请各位股东予以审议。

广西北生药业股份有限公司

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议案九：

关于续聘北京天华中兴会计师事务所 及支付审计费用的议案

各位股东及股东代表：

鉴于公司 2006 年审计单位北京天华中兴会计师事务所一年来的勤勉工 作，公司决定续聘该所作为本公司审计机构，聘期一年，自 2007 年 4 月至 2008 年 4 月，同时决定向其支付的 2007 年度审计费用为人民币 46 万元。

以上议案，请各位股东予以审议。

广西北生药业股份有限公司 董 事 会 二○○七年六月二十九日

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议案十：

关于董事变更的议案

各位股东及股东代表：

公司第五届董事会董事沈芹凤女士、姜涛女士和独立董事喻大学先生，因工作变动辞 去董事和独立董事职务，董事会同意其辞职的请求，董事会感谢以上三位董事在他们任职 期间对公司所付出的努力和所做出的贡献。由此，公司第五届董事会董事共计 6 人，其中， 独立董事 2 人，符合《公司章程》的有关规定。

以上报告，请各位股东予以审议。

广西北生药业股份有限公司

董 事 会 二〇〇七年六月二十九日

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