Inmyshow Digital Technology (Group) Co., Ltd. — AGM Information 2007

Jun 8, 2007

证券代码：600556 证券简称：北生药业 公告编号：临2007—020

广西北生药业股份有限公司 关于召开2006 年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

• 公司决定于 2007 年 6 月 29 日召开 2006 年度股东大会，现将相关情况通知如下：

• 1、会议召集人：广西北生药业股份有限公司董事会

• 2、会议时间：2007 年 6 月 29 日上午 9 时

• 3、会议地点：广西北生药业股份有限公司会议室（广西北海市北海大道168 号）

• 4、会议方式：现场投票

• 5、会议内容：

• （1）审议《2006 年度董事会工作报告》；

• （2）审议《2006 年度监事会工作报告》；

• （3）审议《2006 年度独立董事述职报告》；

• （4）审议《2006 年度报告》及《2006 年度报告摘要》；

• （5）审议《2006 年度财务决算报告》；

• （6）审议《2007 年度财务预算报告》；

• （7）审议《2006 年度利润分配预案》；

• （8）审议《关于董事变更的议案》；

• （9）通过《关于续聘北京天华中兴会计师事务所有限公司为公司 2007 年度审计机

构及审计费用的议案》；

• （10）通过《关于计提大额资产减值准备的议案》。

• 6、出席会议人员资格：

• （1）截止2007 年4 月18 日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分

1

公司登记在册的本公司股东或其委托代理人，其委托代理人不必是公司的股东（授权委 托书式样附后）；

• （2）公司董事、监事及高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师。

• 7、登记办法：

• （1）登记手续：

凡符合上述条件的法人股东，法定代表人出席会议的，应提供《公司营业执照副本》 （复印件加盖公章）、法定代表人资格有效证明、法定代表人身份证、持股凭证、股东 帐户卡；如委托代理人出席的，还应另提供《法定代表人授权委托书》、委托代理人身 份证。

凡符合上述条件的个人股东，股东本人出席会议的，应提供本人身份证、持股凭证、 股东帐户卡；如委托代理人出席会议的，还应另提供委托代理人身份证、《授权委托书》。 外地股东也可通过邮寄或传真方式登记，但《授权委托书》必须是原件。

• （2）登记时间：2007 年6 月28 日（上午9:00-12:00，下午3:00-5:00）

• （3）登记地点：公司董事会办公室

• （4）其他事项：出席会议股东的食宿及交通费用自理。

• （5）联系地址：广西壮族自治区北海市北海大道168 号公司董事会办公室

联 系 人：赵 民、袁博云

联系电话：0779-3226233、3226206

传 真：0779-3226229

特此公告。

广西北生药业股份有限公司

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2

授 权 委 托 书

兹委托 先生/女士代表本人出席广西北生药业股份有限公司2006 年度股东大 会，并以其本人意志代为行使全部议案（包括临时议案）的表决权。（若仅授权表决部 分议案或对议案有明确赞同、弃权或反对授权的请注明）

委托人姓名： 委托人身份证号码：

委托人股东帐户： 委托人持股数：

受托人姓名： 受托人身份证号码：

委托日期：

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