Inmobiliaria Colonial Socimi S.A.

Regulatory Filings • Nov 6, 2024

De conformidad con lo establecido en el artículo 226 de la Ley 6/2023, de 17 de marzo, de los Mercados de Valores y de los Servicios de Inversión, Inmobiliaria Colonial, SOCIMI, S.A. ("Colonial") comunica la siguiente

INFORMACIÓN PRIVILEGIADA

Los Consejos de Administración de Colonial y de su filial participada al 98,24%, Société Foncière Lyonnaise ("SFL"), han acordado iniciar un análisis detallado para su potencial fusión, por medio de la cual Colonial absorbería a SFL.

La potencial fusión estaría alineada con la estrategia del grupo de simplificar su estructura, en la que uno de los puntos clave fue la oferta pública de adquisición lanzada por Colonial sobre la totalidad de las acciones SFL en agosto de 2021. Adicionalmente, la fusión reforzaría el alineamiento entre SFL y Colonial, que ha sido su accionista mayoritario desde 2004. En este sentido, durante más de veinte años ambas sociedades han compartido fuertes convicciones sobre la creación de valor a largo plazo a través del desarrollo de proyectos urbanos en zonas "prime" y la formación de un "portfolio" único de uso mixto en los mercados de París, Madrid y Barcelona.

La operación consistiría en una fusión por absorción de SFL por parte de Colonial, por medio de la cual, los accionistas de SFL recibirían nuevas acciones de Colonial. La ecuación de canje se determinaría en función de un análisis multicriterio y estaría sujeta al correspondiente informe de experto independiente.

La firma del proyecto común de fusión tendría lugar durante el primer trimestre de 2025 y la ejecución de la fusión quedaría sujeta a las condiciones habituales para este tipo de operaciones.

Madrid, 6 de noviembre de 2024.