Inly Media Co., Ltd. — Board/Management Information 2021

Aug 30, 2021

证券代码：603598 证券简称：引力传媒 公告编号：2021-049

引力传媒股份有限公司

第四届董事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

• (一) 引力传媒股份有限公司（“引力传媒”或“公司”）第四届董事会第四次会议 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

• (二) 公司于2021年08月19日以书面方式向全体董事发出会议通知。

• (三) 本次会议于2021年08月30日以现场和通讯相结合形式召开。

• (四) 会议应出席董事7人，实际出席董事7人。

• (五) 本次会议由罗衍记先生主持，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况

• (一) 审议并通过了《关于公司2021年半年度报告及其摘要的议案》

公司2021年半年度报告及其摘要详细内容请见公司同日于上海证券交易所网 站（www.sse.com.cn）披露的《2021年半年度报告》及《2021年半年度报告摘要》。 表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

• (二) 审议并通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任穆雅斌女士为公司证券事务代表。任期自本次会议决议之日起至本届 董事会任期届满时止。

具体详细内容请见公司同日与上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 《关于公司聘任证券事务代表的公告》。

表决结果为：同意7票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

引力传媒股份有限公司董事会

2021 年08 月30 日