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Oct 26, 2015

引力传媒股份有限公司2015 年第二次临时股东大会会议资料

引力传媒股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会 会议资料

二○一五年十月

引力传媒股份有限公司2015 年第二次临时股东大会会议资料

目录

第一部分会议议程安排

第二部分会议议案

第三部分会议投票表决书

引力传媒股份有限公司2015 年第二次临时股东大会会议资料

引力传媒股份有限公司

2015 年第二次临时股东大会会议议程

一、参会股东或股东代表、列席会议的董事、监事、高管人员及其他与会代表签 到；

二、董事会与公司聘请的现场见证律师共同对股东资格的合法性进行验证，并登 记股东姓名（或名称）及其所持有表决权的股份数；

三、会议主持人宣布会议开始；

• （一）主持人宣布股东及其代表到会情况，并介绍与会的其他嘉宾，会议进入议 题的审议阶段；

• （二）宣读、讨论、审议以下议案：

序号	审议事项
1	《关于向各授信银行申请综合授信的议案》

注：该议案涉及公司为子公司共同使用民生银行 8000 万元综合授信提供担保。

四、董事及高管人员解答股东提问；

• 五、股东及股东代表对上述议案进行表决并填写投票表决书；

• 六、由现场见证律师和公司一名监事负责监票，工作人员统计表决结果；

• 七、主持人宣布会议各项议案现场审议及表决结果；

八、等待网络投票结果，汇总现场和网络投票表决情况；

• 九、主持人宣读股东大会决议；

• 十、现场见证律师宣读股东大会见证法律意见；

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十一、签署会议决议和会议记录；

十二、主持人致结束语并宣布大会结束。

引力传媒股份有限公司2015 年第二次临时股东大会会议资料

议案：关于审议《关于向各授信银行申请综合授信的议案》

尊敬的各位股东或股东代表：

因业务发展需要，公司拟向多家银行申请综合授信，授信总额度为3.3 亿元， 公司将按相关法律法规的规定及所签署合同承担和履行还款责任，具体如下：

一、向中国民生银行股份有限公司总行营业部申请8000 万元综合授信，期 限一年。最终授信额度以中国民生银行股份有限公司总行营业部实际审批的为准。

子公司天津引力传媒文化产业有限公司、上海九合传媒有限公司、天津九合 文化传媒有限公司（限1500 万元）、北京九合互动文化传播有限公司（限500 万元）可使用授信额度，使用时由引力传媒股份有限公司提供连带责任保证。

二、向招商银行股份有限公司北京分行申请5000 万元综合授信，期限一年。 最终授信额度以招商银行股份有限公司北京分行实际审批的为准。

三、向宁波银行股份有限公司北京分行申请10000 万元综合授信，期限一年。 最终授信额度以宁波银行股份有限公司北京分行实际审批的为准。

四、向南京银行股份有限公司北京分行申请不超过10000 万元综合授信,期 限一年。最终授信额度以南京银行股份有限公司北京分行实际审批的为准。

本议案已经本公司于2015 年10 月13 日召开的第二届董事会第五次会议审 议通过，现提请各位股东及股东代表进行审议。

引力传媒股份有限公司

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2015 年10 月30 日

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2015 年第二次临时股东大会表决票

股东名称/姓名：

出席股东或授权代表（签字）：

所持股份： 股

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于向各授信银行申请综合授信的议案》

说明：

• 1、请在表决前认真阅读有关备审议之资料，并按照要求填写；

  • 2、如赞成请在“赞成”栏内划“√”，如反对请在“反对”栏内划“√”，如弃权请在“弃

权”栏内划“√”。如对同一事项同时选择“赞成”、“反对”、“弃权”中的任意两项或全选，

则该表决无效；

• 3、请在填表时使用钢笔或签字笔。

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