INKTEC CO., LTD.

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 12, 2021

잉크테크/주주총회소집결의/(2021.03.12)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2021-03-30
시간	오전 9시
2. 장소		경기도 안산시 단원구 능안로 98-12 (주)잉크테크 본사 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항   1) 제29기 감사 보고   2) 제29기 영업 보고   3) 제29기 내부회계관리제도 운영실태 보고   4) 제29기 재무제표 보고(연결 재무제표 포함) 나. 부의 안건   제1호 의안:정관 일부 변경의 건   제2호 의안:상근이사 2명 선임의 건    제2-1호:상근이사 하태주 재선임의 건    제2-2호:상근이사 김정돈 신규 선임의 건     제3호 의안:제30기 이사 보수한도 승인의 건   제4호 의안:제30기 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2021-03-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 당사는 상법 제449조의 2 및 당사 정관 제44조의 규정에 따라 회사의 재무상태 및 경영   성과를 적정하게 표시하고 있다는 외부감사인의 의견이 있고, 감사 전원의 동의가 있기에   2021년3월12일 개최한 당사 이사회에서 재무제표(연결재무제표 포함) 승인을 결정하였습   니다.따라서 재무제표(연결재무제표 포함)의 승인은 정기주주총회 당일(2021년3월30일)   보고사항으로 진행될 예정입니다. - 제29기 정기주주총회 소집과 관련하여 코로나19 확산 등 비상사태 발생 시 일시, 장소   변경 등은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생 시 재공시할 예정입니다.
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
하태주	1968-06	3년	재선임	고려대학교 경영학 학사 안진회계법인 공인회계사 (유)대솔아이엔티 대표이사 現)(주)잉크테크 사내이사 現)(주)패커드코리아 대표이사
김정돈	1954-01	3년	신규선임	서울대학교 화학공학 학사 KAIST 화학공정공학 석사 미원상사(주) 대표이사 現)미원상사(주) 사내이사 現)미원홀딩스(주) 대표이사 現)(주)동남합성 대표이사