INKTEC CO., LTD.

AGM Information • Mar 22, 2019

잉크테크/정기주주총회결과/(2019.03.22)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 27기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	110,316		- 매출액
- 부채총계	69,880		- 영업이익	-415
- 자본금	8,311		- 당기순이익	-3,632
- 자본총계	40,436		*주당순이익(원)	-227
나. 연결	- 자산총계	109,510		- 매출액
- 부채총계	70,114		- 영업이익	-939
- 자본금	8,311		- 당기순이익	-4,250
- 자본총계	39,396		*주당순이익(원)	-266
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				상근이사 1인 선임, 사외이사 1인 선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				가. 보고사항  1) 제27기 감사 보고  2) 제27기 영업 보고  3) 제27기 내부회계관리제도 운영실태 보고  4) 제27기 재무제표 보고(연결 재무제표 포함) 나. 부의 안건  제1호 의안:정관 일부 변경의 건   ▶ 원안대로 가결  제2호 의안:상근이사 1명, 사외이사 1명 선임의 건   제2-1호:상근이사 정광춘 재선임의 건   ▶ 원안대로 가결   제2-2호:사외이사 최진영 신규 선임의 건   ▶ 원안대로 가결  제3호 의안:제28기 이사 보수한도 승인의 건   ▶ 원안대로 가결  제4호 의안:제28기 감사 보수한도 승인의 건   ▶ 원안대로 가결
5. 주주총회일자				2019-03-22
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 외부감사인이 감사 종료 후 당해 법인에 제출한 감사보고서 상의 재무제표를 당해법인의    이사회 승인 절차를 거쳐 2019년 3월 7일에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고    되었습니다.
※관련공시		2019-03-07 감사보고서 제출 2019-03-07 주주총회소집결의 2019-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-03-07 주주총회소집공고

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
정광춘	1953-01	3년	재선임	한국과학기술원(KAIST) 박사 해은화학연구소 대표 (현)잉크테크 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
최진영	1953-12	3년	신규선임	LG화학 산업재 연구소장 폴리폴리어 대표이사 세라젬 에어텍 대표이사	-

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	1.잉크젯잉크 제조 및 판매업 2.잉크젯프린터 주변기기 및 소모품 제조 판매업 3.잉크젯용 전용지 등의 제조 및 위탁제조 판매업 5.디지털 프린터 제조 판매업 8.전자재료 제조 판매업 10.회로기판 및 재료 제조 판매업 11.기타 전자부품 제조 및 판매업		사업영역 확장
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	5. 잉크충진장비 및 관련 제품의 개발, 생산 및 판매업		사업영역 정비