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Jan 12, 2026

인크레더블버즈/주주총회소집결의/(2026.01.12)주주총회소집결의(임시주주총회)

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2026-02-23
시간	오전 10시00분
2. 장소		미정
3. 의안 주요내용		1) 보고안건 - 감사의 감사보고 2) 부의 안건 - 제1호의안: 정관 일부 변경의 건 [제1-1호] 정관 제35조(이사의 수)변경의건 [제1-2호] 정관 제47조(대표이사 선임변경의건 - 제2호의안: 이사 및 감사 선임.해임의 건 [제2-1호]사내이사 및 대표이사 성효중 선임의 건 [제2-2호]사내이사 정집훈 선임의 건 [제2-3호]사내이사 변재경 선임의 건 [제2-4호]사내이사 김혜원 선임의 건 [제2-5호]사외이사 이재우 선임의 건 [제2-6호]사외이사 정현석 선임의 건 [제2-7호]감사 김기병 선임의 건 [제2-8호]사내이사 임신영 해임의 건 [제2-9호]사내이사 심용섭 해임의 건 [제2-10호]사외이사 김명구의 해임의 건 [제2-11호]사외이사 김희준의 해임의 건 [제2-12호]기타비상무이사 Hugues Dusseaux의 해임의 건 [제2-13호]감사 김성균의 해임의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2026-01-12
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
- 상기 의안에 대한 세부내용이 확정되는 대로 재공시할 예정입니다. - 상기 임시주주총회를 위한 권리주주 확정 기준일은 2026년 01월 27일 입니다.
※관련공시	2025-12-23 소송 등의 제기ㆍ신청(경영권 분쟁 소송)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
성효중	1984-12	3년	신규선임	공인회계사 현) 편안세상텔레콤 대표
정집훈	1972-07	3년	신규선임	전) 삼일회계법인 현) (주)베노티앤알 대표 현) (주)알티캐스트 대표
변재경	1981-09	3년	신규선임	전) (주)엔투텍 사내이사 현) (주)엠제이홀딩컴퍼니 대표
김혜원	1986-04	3년	신규선임	현) 주식회사 이노네트 대표 현)주식회사 미강컴퍼니 대표

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
이재우	1960-03	3년	신규선임	전) 보건복지부 변호사, 법무법인 세승 현) 법무법인 다우 변호사	-
정현석	1981-09	3년	신규선임	현) 법무법인 명선 변호사 현) 브이에스인베스트먼트(주) 기타비상무이사	-

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김기병	1977-11	3년	신규선임	-	현) 법무법인 명선 변호사, 현) 브이에스인베스트먼트(주) 기타비상무이사