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Jan 13, 2023

의결권대리행사권유참고서류 3.5 (주)에프앤리퍼블릭 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2023년 01월 13일
권 유 자:	성 명: 주식회사 에프앤리퍼블릭주 소: 서울시 강남구 영동대로 701, 8층(청담동, W타워)전화번호: 02-558-5752
작 성 자:	성 명: 장윤호부서 및 직위: 공시팀 / 과장전화번호: 02-558-5752

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)에프앤리퍼블릭본인2023년 01월 13일2023년 02월 14일2023년 01월 18일미위탁임시주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보해당사항 없음--해당사항 없음--□ 정관의변경

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)에프앤리퍼블릭보통주2,0690.02본인자사주

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

(주)에프앤코스메딕스최대주주보통주1,078,5167.94최대주주-오창근대표이사보통주482,7773.56대표이사-FAN NA사내이사보통주243,3771.79사내이사-WANG TENG주요주주보통주231,1611.70주요주주-2,035,83114.99-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 장윤호보통주0직원직원-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2023년 01월 13일2023년 01월 18일2023년 02월 13일2023년 02월 14일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

나. 피권유자의 범위 주주명부 폐쇄 기준일(2022년 12월 30일) 현재 의결권 있는 주식을 소유한 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 임시주주총회의 원활한 회의진행 및 의결정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOXO

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

1% 초과 주식보유 주주에 대해서 우편 통지하고, 1% 이하 주식보유 주주에 대해서는 홈페이지 게시 및 전자공시시스템 공시로 갈음합니다.

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

에프앤리퍼블릭www.fnrepublic.com홈페이지 소통 → 공지

홈페이지 명칭	인터넷 주소	비고

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 위임장 접수처- 주소 : 서울시 강남구 영동대로 701, 8층(청담동, W타워) 주식회사 에프앤리퍼블릭 공시팀(우편번호 06072)- 전화번호 : 02-558-5752- 팩스번호 : 02-508-7752우편접수 : 가능접수기간 : 2023년 01월 18일 ~ 2023년 02월 13일

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2023년 02월 14일 오전 09시서울시 강남구 영동대로 736(청담동,알로프트호텔) 2층 Tactic회의실

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 해당사항 없음----

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 ○ COVID-19 의 감염 및 전파를 예방하기 위하여 직접 참석없이 의결권 행사가 가능한 의결권 대리행사 제도를 적극 권장해 드리며, 비대면 의결권 행사를 원하시는 경우 1월 중 발송되는 주주총회 소집통지서 또는 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)을 참고하시기 바랍니다.○ COVID-19 확산과 질병 예방을 위해 주주총회 참석시 반드시 보건용 마스크 착용 바라며, 발열(37.5도 이상 고열) 및 호흡기 증상(기침, 목아픔 등), 자가격리대상, 감염증 밀접접촉 등에 해당하시는 주주분께서는 현장 참석을 자제해 주시기 바랍니다.※ 주주총회 참석시 준비물○ 직접 행사 : 본인 신분증 (주민등록증, 운전면허증, 여권) ※ 신분증 미지참시 주주총회장 입장이 불가하오니 유의하시기 바랍니다. ○ 대리 행사 : 위임장, 주주 인감증명서, 대리인 신분증 ※ 위임장에 기재할 사항 - 위임인의 성명, 주민등록번호 (법인인 경우 사업자등록번호) - 대리인의 성명, 생년월일, 의결권을 위임한다는 내용 - 위임인의 인감날인

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제2조(목적)회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1~78. (현행과 같음) 79. 위각호에 직접, 간접적으로 부대되는 용역, 제품의 제조, 판매 및 유통, 컨설팅, 교육, 수출입, 투자 및 서비스 등 제반 사업 일체	제2조(목적)회사는 다음의 사업을 영위함을 목적으로 한다.1~78. (좌동)1. 피난사다리 제조 및 도소매업1. 전기 경보 및 신호장치 제조업1. 건축자재 판매업1. 건축 공사업1. 친환경 기능성 도료, 원료, 신소재 제조 및 판매업1. 기타 화학물질 및 화학제품 도매업1. 1차 금속제품 도매업 86. 위각호에 직접, 간접적으로 부대되는 용역, 제품의 제조, 판매 및 유통, 컨설팅, 교육, 수출입, 투자 및 서비스 등 제반 사업 일체	사업영역 확대
부칙 제1조(시행일)	부칙제1조(시행일)이 정관은 2023년 02월 일부터 시행한다.	부칙추가

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음