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Feb 26, 2020

에프앤리퍼블릭/주주총회소집결의/(2020.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2020-03-26
시간	09:00
2. 장소		서울시 강남구 밤고개로 286 세곡문화센터(율현동 278-1) 3층 세미나실
3. 의안 주요내용		《보고 사항》 1. 감사의 감사보고   2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 4. 외부감사인 지정보고 《부의 안건》   제1호 의안 : 제29기(2019년 1월 1일 ~ 12월 31일) 재무제표(연결포함) 승인의 건   제2호 의안 : 정관 일부 변경(안) 승인의 건   제3호의안 : 사내이사 선임의 건     제3-1호 의안 : 사내이사 오창근 선임의 건     제3-2호 의안 : 사내이사 FAN NA 선임의 건     제3-3호 의안 : 사내이사 WANG TENG 선임의 건   제4호의안 : 감사 선임의 건     제 4-1 의안 : 감사 오정민 선임의 건   제5호의안 : 이사 보수한도 승인의 건   제6호의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2020-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	2
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		참석
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
오창근	1983-11	3	재선임	연세대 보건대학원 고위과정 前) (주)엠펙스메디칼 생산품질관리 총괄 現) (주)에프앤코스메딕스 대표이사 現) (주)무무코스메틱 사내이사 現) (주)에프앤엔터테인먼트 사내이사
FAN NA	1979-08	3	재선임	하얼빈 공업대 졸업 前) 제이준코스메틱(주) 대표이사 現) WTI Cosmetics 사내이사
WANG TENG	1979-12	3	재선임	흑용강성 행정학원 졸업 前) 중국 화장품 협회 회장 現) (주)에프앤코스메딕스 사내이사 現) (주)에프앤엔터테인먼트 사내이사

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
오정민	1980-01	3	재선임	상근	숙명여대 체육교육학 학사 現) (주)에프앤코스메딕스 사내이사

사업목적 변경 세부내역

구분	내용		이유
사업목적 추가	- 인터넷상에서 검색, 커뮤니티 등을 기반으로 정보제공하는 포털서비스업 - 인터넷 정보검색업, 검색운영서비스업 및 운영서비스대행업 - 인터넷을 통한 상품의 중개 및 거래		사업 영업 확장
사업목적 변경	변경전	변경후	이유
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사업목적 삭제	-		-