InkredibleBuzz Inc. — AGM Information 2021

Mar 30, 2021

에프앤리퍼블릭/정기주주총회결과/(2021.03.30)정기주주총회결과

정기주주총회 결과

1. 재무제표 승인ㆍ보고
제 30기				(단위 : 백만원)
가. 개별(별도)	- 자산총계	43,266		- 매출액
- 부채총계	32,061		- 영업이익	-12,548
- 자본금	54,947		- 당기순이익	-40,849
- 자본총계	11,205		*주당순이익(원)	-542
나. 연결	- 자산총계	42,282		- 매출액
- 부채총계	32,201		- 영업이익	-13,432
- 자본금	54,947		- 당기순이익	-40,294
- 자본총계	10,081		*주당순이익(원)	-533
* 회계감사인 감사의견				개별(별도)
연결	적정
2. 배당 결의ㆍ보고
가. 현금ㆍ현물 배당		배당종류		-
- 현물자산의 상세내역		-
1주당 배당금(원)	보통주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
종류주식	기말배당금	-
중간ㆍ분기배당금	-
배당금총액(원)		-
시가배당율(%)(중간배당 포함)	보통주식	-
종류주식	-
나. 주식배당		주식배당률 (%)	보통주식	-
종류주식	-
배당주식총수 (주)	보통주식	-
종류주식	-
3. 임원 현황 (선임일 현재)
가. 임원선임 현황				사내이사 1인 재선임 사외이사 1인 신규선임
나. 선임후 사외이사수(명)		이사총수		4
사외이사총수		1
사외이사선임비율(%)		25
다. 선임후 감사수(명)		상근감사 수		1
비상근감사 수		-
라. 선임후 감사위원수(명)		사외이사인 감사위원		-
사외이사가 아닌 감사위원 수		-
4. 기타 결의사항				《보고 사항》 1. 감사의 감사보고   2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태보고 《부의 안건》     제1호 의안 : 제30기(2020년 1월 1일 ~ 12월 31일) 재무제표 승인의 건        제1-1호 의안 : 별도재무제표 승인의 건 -> 원안가결        제1-2호 의안 : 연결재무제표 승인의 건 -> 원안가결     제2호 의안 : 정관 일부 변경(안) 승인의 건 -> 원안가결     제3호의안 : 이사 선임의 건       제3-1호 의안 : 사내이사 이진형 선임의 건 -> 원안가결       제3-2호 의안 : 사외이사 장영학 선임의 건 -> 원안가결     제4호의안 : 이사 보수한도 승인의 건 -> 원안가결     제5호의안 : 감사 보수한도 승인의 건 -> 원안가결
5. 주주총회일자				2021-03-30
6. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시		2021-03-12 주주총회소집결의 2021-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-12 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2021-03-12 참고서류 2021-03-12 주주총회소집공고 2021-03-22 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출 지연) 2021-03-22 사업보고서 제출 기한 연장 신고서 2021-03-29 감사보고서 제출 2021-03-29 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2021-03-29 참고서류 2021-03-29 주주총회소집공고 2021-03-29 사업보고서(일반법인)

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
이진형	1973-07	3	재선임	現) 제이준코스메틱(주) 대표이사 現) (주)알에프텍 대표이사

사외이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)	이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
장영학	1956-12	3	신규선임	前) (주)대흥전자 대표이사 前)제이준코스메틱(주) 감사 現)(주)제이앤오 대표이사	(주)제이앤오 대표이사

정관상 기준일 설정 및 변경 세부내역

정기주주총회 소집을 위한 권리주주 확정 기준일	이익배당(결산배당) 기준일
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