INKON Life Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Jul 16, 2025

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2025-034

盈康生命科技股份有限公司

关于召开 2025 年第二次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，经盈康生命科技股 份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次（临时）会议审议通过， 决定于2025年8月1日14:30召开公司2025年第二次临时股东会，现将有关事项通知 如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2025年第二次临时股东会。

2、股东会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东会的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的 规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2025年8月1日（星期五）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2025年8月1日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2025年8月1日9:15-15:00期间的任意 时间。

5、会议的召开方式：本次股东会采用现场表决与网络投票相结合的方式召 开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重 复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。公司将通过深圳证券交易所交易系 统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票

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平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

• 6、会议的股权登记日：2025 年 7 月 25 日（星期五）

• 7、出席对象：

• （1）于 2025 年 7 月 25 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

• 圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权出席股东会并行使表决权， 股东本人不能亲自参加会议的，可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股 东代理人可不必是公司的股东。

  • （2）公司董事及高级管理人员。

  • （3）公司聘请的律师及其他相关人员。

  • 8、会议地点：山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦董事会议室。 二、会议审议事项

  • 1、本次股东会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00	《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》	√

2、上述提案已经公司第六届董事会第十九次（临时）会议审议通过。具体内 容详见公司于 2025 年 7 月 17 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的 相关公告。

3、特别提示：

公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司 董事、高级管理人员以外的其他股东）的表决结果单独计票，并将计票结果进行 公开披露。

三、会议登记等事项

• 1、登记方式：现场登记、通过信函、传真或电子邮件方式登记。

• 2、登记时间：2025 年 7 月 28 日，上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00。

• 3、登记地点：山东省青岛市崂山区海尔路 1 号盈康一生大厦 17 楼证券部。

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4、登记手续：

（1）于 2025 年 7 月 25 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托一 位代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表人或委托的代理人出席会议的，应持法人代表证明书、本人身份证、法定代表 人出具的授权委托书（附件二）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡 办理登记手续。

（3）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委 托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡和 委托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2025 年 7 月 28 日 17:00 之前送达或传真至公司），但出席会议签到时，出席人身份证和授 权委托书必须出示原件。不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。

（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件 于会前半小时到达会场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

联系人：刘泽霖

电话：0532-55776787

传真：0532-55776787

邮箱：inkonlife@inkonlife.com

邮编：266103

地址：山东省青岛市崂山区海尔路 1 号盈康一生大厦 17 楼证券部

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现场会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

六、备查文件

• 1、公司第六届董事会第十九次（临时）会议决议。

特此公告。

盈康生命科技股份有限公司董事会

二〇二五年七月十七日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：350143；投票简称：盈康投票

• 2、填报表决意见：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3、本次股东会不设置总议案。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2025 年 8 月 1 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-

15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2025 年 8 月 1 日 9:15-15:00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公

• 司股东会网络投票实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或 “深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

• 规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

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附件二：

授权委托书

致盈康生命科技股份有限公司：

兹委托___________先生（女士）代表本人/本单位出席盈康生命科技股份有 限公司 2025 年第二次临时股东会，对以下议案以投票方式代为行使表决权并代 为签署相关会议文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人 可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00	《关于公司使用公积金弥补亏损的议案》	√

注：请股东在表决栏的“同意”、“弃权”或“反对”栏内划“√”，填写

其它标记、漏填或重复填写的无效。

委托人签字（盖章）：_________________________

委托人证件号码：_____________________________

委托人股份的性质：___________________________

委托人持股数：_______________________________

委托人股东账号：_____________________________

受托人签字：_________________________________

受托人身份证号码：___________________________ 委托日期： 年______月______日

委托期限：自签署日至本次股东会结束

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