INKON Life Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Sep 21, 2023

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2023-053

盈康生命科技股份有限公司

关于召开 2023 年第三次临时股东大会的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

盈康生命科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2023年9月13日在巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登了公司《关于召开2023年第三次临时股东大会 的通知》。为方便公司股东行使股东大会表决权，进一步保护投资者的合法权益， 本次股东大会将采用现场投票和网络投票相结合方式，现将有关事项提示如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的 规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2023年9月28日（星期四）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为2023年9月28日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023年9月28日9:15-15:00期间的任 意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。公司将通过深圳证券交易所交易 系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投

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票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

• 6、会议的股权登记日：2023 年 9 月 21 日（星期四）

• 7、出席对象：

• （1）于 2023 年 9 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深

• 圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权出席股东大会并行使表决权， 股东本人不能亲自参加会议的，可以书面委托代理人出席会议和参加表决，该股 东代理人可不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

• （3）公司聘请的律师及其他相关人员。

• 8、会议地点：山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦 19 楼董事会议

室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案名称及编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	累积投票提案：提案1.00、2.00为等额选举
1.00	《关于选举第六届董事会非独立董事的议案》	应选人数（4） 人
1.01	选举谭丽霞女士为公司第六届董事会非独立董事	√
1.02	选举彭文先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.03	选举潘绵顺先生为公司第六届董事会非独立董事	√
1.04	选举沈旭东先生为公司第六届董事会非独立董事	√
2.00	《关于选举第六届董事会独立董事的议案》	应选人数（3） 人
2.01	选举杜媛女士为公司第六届董事会独立董事	√
2.02	选举姜峰先生为公司第六届董事会独立董事	√

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提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
2.03	选举陈晓满先生为公司第六届董事会独立董事	√
	非累积投票提案
3.00	《关于选举公司第六届监事会非职工代表监事的议案》	√
4.00	《关于公司第六届董事会董事薪酬方案的议案》	√
5.00	《关于公司第六届监事会监事薪酬方案的议案》	√
6.00	《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要 的议案》	√
7.00	《关于公司<2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法> 的议案》	√
8.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公司股权激励相关事宜 的议案》	√
9.00	《关于前次募集资金使用情况的议案》	√

2、上述提案已经公司第五届董事会第三十六次（临时）会议和第五届监事会 第三十四次（临时）会议审议通过。具体内容详见 2023 年 9 月 13 日公司在巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、特别提示：

（1）本次股东大会的提案 1、2 实行累积投票制，应选非独立董事 4 人，应 选独立董事 3 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选 人数，股东可以将所拥有的选举票数在候选人中任意分配（可以投出零票），但 总数不得超过其拥有的选举票数；提案 2 为选举独立董事，独立董事候选人的任 职资格和独立性尚需经深圳交易所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。

（2）根据《公司法》《公司章程》等其他法律法规的规定，提案 6~9 均为特 别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之 二以上通过。

（3）提案 4~9 关联股东需回避表决，关联股东不可以接受其他股东委托投

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票。

（4）公司将对中小投资者（指除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及 公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东）的表决结果单独计票，并将计 票结果进行公开披露。

（5）根据《上市公司股权激励管理办法》的规定，上市公司召开股东大会审 议股权激励计划时，独立董事应当就股权激励计划向所有的股东征集委托投票权。 根据该规定，全体独立董事一致同意由卢军先生发出征集委托投票权报告书，向 全体股东对本次股东大会审议的第 6、7、8 项提案征集投票权，被征集人或其代 理人可以对未被征集投票权的提案另行表决，如被征集人或其代理人未另行表决 将视为其放弃对未被征集投票权的提案的表决权利。具体内容详见 2023 年 9 月 13 日公司披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事公开征集 委托投票权报告书》。

三、会议登记等事项

1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

• 2、登记时间：2023 年 9 月 22 日，上午 9:00-11:30，下午 13:30-17:00。

• 3、登记地点：山东省青岛市崂山区海尔路 1 号盈康一生大厦 17 楼证券部。

• 4、登记手续：

（1）于 2023 年 9 月 21 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托 一位代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。

（2）法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代 表人或委托的代理人出席会议的，应持法人代表证明书、本人身份证、法定代表 人出具的授权委托书（附件二）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户卡 办理登记手续。

（3）自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东委 托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡和 委托人身份证办理登记手续。

（4）异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2023 年 9

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月 22 日 17:00 之前送达或传真至公司），但出席会议签到时，出席人身份证和授 权委托书必须出示原件。不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。

（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原件 于会前半小时到达会场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （网址：http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、其他事项

联系人：刘泽霖

电话：0532-55776787

传真：0532-55776787

邮箱：inkonlife@inkonlife.com

邮编：266103

地址：山东省青岛市崂山区海尔路 1 号盈康一生大厦 17 楼证券部

现场会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

特此公告。

盈康生命科技股份有限公司董事会

二〇二三年九月二十一日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：350143；投票简称：盈康投票

• 2、填报表决意见：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人， 可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
...	...
合 计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

选举非独立董事（如提案 1.00，采用等额选举，应选人数为 4 位） 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将票数平均分配给 4 位非独立董事候选人，也可以在 4 位非独立董

事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

选举独立董事（如提案 2.00，采用等额选举，应选人数为 3 位）

• 股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3

股东可以将票数平均分配给 3 位独立董事候选人，也可以在 3 位独立董事候 选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相 同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意

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见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2023 年 9 月 28 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和

13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 9 月 28 日 9:15-15:00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者

• 网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或 “深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在

• 规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

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附件二：

授权委托书

致盈康生命科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席盈康生命科技股份有 限公司 2023 年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权并 代为签署相关会议文件。本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托 人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
	累积投票提案：采用等额选举，填报投给候选人的选举票数
1.00	《关于选举第六届董事会非独立董事的 议案》	应选人数（4）人
1.01	选举谭丽霞女士为公司第六届董事会非 独立董事	√
1.02	选举彭文先生为公司第六届董事会非独 立董事	√
1.03	选举潘绵顺先生为公司第六届董事会非 独立董事	√
1.04	选举沈旭东先生为公司第六届董事会非 独立董事	√
2.00	《关于选举第六届董事会独立董事的议 案》	应选人数（3）人
2.01	选举杜媛女士为公司第六届董事会独立 董事	√
2.02	选举姜峰先生为公司第六届董事会独立 董事	√
2.03	选举陈晓满先生为公司第六届董事会独	√

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提案 编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏 目可以投票
	立董事
	非累积投票提案
3.00	《关于选举公司第六届监事会非职工代 表监事的议案》	√
4.00	《关于公司第六届董事会董事薪酬方案 的议案》	√
5.00	《关于公司第六届监事会监事薪酬方案 的议案》	√
6.00	《关于公司<2023年限制性股票激励计 划（草案）>及其摘要的议案》	√
7.00	《关于公司<2023年限制性股票激励计 划实施考核管理办法>的议案》	√
8.00	《关于提请股东大会授权董事会办理公 司股权激励相关事宜的议案》	√
9.00	《关于前次募集资金使用情况的议案》	√

注：累积投票提案外的其他议案只能有一个表决意见，请股东在表决栏的“同 意”、“弃权”或“反对”栏内划“√”，填写其它标记、漏填或重复填写的无 效；对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其 所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选 举票数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人， 可以对该候选人投 0 票。

委托人签字（盖章）：____ 委托人证件号码：____ 委托人股份的性质：____ 委托人持股数：____ 委托人股东账号：_____

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受托人签字：_____ 受托人身份证号码：____ 委托日期： 年月___日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

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