INKON Life Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Dec 13, 2021

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2021-137

盈康生命科技股份有限公司

关于召开 2021 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，经盈康生命科技股 份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次（临时）会议审议通过， 决定于2021年12月30日14:30召开公司2021年第四次临时股东大会，现将有关事项 通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年第四次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2021年12月30日（星期四）14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2021年12月30日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年12月30日9:15-15:00期间 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。公司将通过深圳证券交易所交易 系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投

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票平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

6、股权登记日：2021 年 12 月 24 日（星期五）

7、出席对象：

（1）于 2021 年 12 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司全体股东。上述股东均有权出席股东大会并行使表决 权，股东本人不能亲自参加会议的，可以书面委托代理人出席会议和参加表决， 该股东代理人可不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

8、会议地点：山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦 19 楼董事会议

室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会表决的提案如下：

议案1：《关于子公司签署<关于盈康运城医院有限责任公司之委托管理协议> 的议案》；

议案2：《关于子公司签署<关于长春盈康医院有限公司之委托管理协议补充 协议>的议案》；

议案3：《关于董事会战略委员会更名并修订工作细则的议案》；

议案4：《关于修改<公司章程>的议案》；

议案5：《关于修改<董事会议事规则>的议案》；

议案6：《关于修改<监事会议事规则>的议案》。

2、上述议案已经公司第五届董事会第十八次（临时）会议和第五届监事会 第十七次（临时）会议审议通过，议案 1、2 关联股东需回避表决。具体内容详 见 2021 年 12 月 14 日公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

3、其中议案 4、5、6 为特别决议事项，需经出席股东大会的股东(包括股东 代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

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三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案
1.00	《关于子公司签署<关于盈康运城医院有限责任公司之委托管 理协议>的议案》	√
2.00	《关于子公司签署<关于长春盈康医院有限公司之委托管理协 议补充协议>的议案》	√
3.00	《关于董事会战略委员会更名并修订工作细则的议案》	√
4.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√
5.00	《关于修改<董事会议事规则>的议案》	√
6.00	《关于修改<监事会议事规则>的议案》	√

四、会议登记方法

• 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

2、登记时间：2021 年 12 月 27 日 9:00—2021 年 12 月 28 日 15:00。

• 3、登记地点：山东省青岛市崂山区海尔路 1 号海尔云谷创新大楼 A 座 6 楼

• 盈康生命科技股份有限公司证券部。

4、登记手续：

（1） 于 2021 年 12 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委 托一位代理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。

（2） 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人或委托的代理人出席会议的，应持法人代表证明书、本人身份证、法定代 表人出具的授权委托书（附件二）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户 卡办理登记手续。

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（3） 自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡 和委托人身份证办理登记手续。

（4） 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2021 年 12 月 28 日 15:00 之前送达或传真至公司），但出席会议签到时，出席人身份证和 授权委托书必须出示原件。不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。

（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原 件于会前半小时到达会场。

五、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

联系人：胡园园

电话：0532-55776787 传真：0532-55776787

邮箱：starway@starway.com.cn

邮编：266103

地址：山东省青岛市崂山区海尔路 1 号海尔云谷创新大楼 A 座 6 楼盈康生命 科技股份有限公司证券部

现场会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

七、备查文件

• 1、公司第五届董事会第十八次（临时）会议决议；

• 2、公司第五届监事会第十七次（临时）会议决议。

特此公告。

盈康生命科技股份有限公司董事会

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二〇二一年十二月十四日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350143；投票简称：盈康投票

2、填报表决意见：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021 年 12 月 30 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和

13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 12 月 30 日 9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

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附件二：授 权 委 托 书

致盈康生命科技股份有限公司：

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席盈康生命科技股份有 限公司 2021 年第四次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。 本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其 行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择时打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择 项下都不打“√”按废票处理）

提案编 码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于子公司签署<关于盈康运城医院有 限责任公司之委托管理协议>的议案》	√
2.00	《关于子公司签署<关于长春盈康医院有 限公司之委托管理协议补充协议>的议 案》	√
3.00	《关于董事会战略委员会更名并修订工 作细则的议案》	√
4.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√
5.00	《关于修改<董事会议事规则>的议案》	√
6.00	《关于修改<监事会议事规则>的议案》	√

注：请股东在表决栏的“同意”、“弃权”或“反对”栏内划“√”，填写其 它标记、漏填或重复填写的无效。

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委托人签字（盖章）：____ 委托人证件号码：____ 委托人股份的性质：____ 委托人持股数：____ 委托人股东账号：_____ 受托人签字：_____ 受托人身份证号码：____ 委托日期： 年月___日 委托期限：自签署日至本次股东大会结束

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