INKON Life Technology Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Oct 25, 2021

证券代码：300143 证券简称：盈康生命 公告编号：2021-119

盈康生命科技股份有限公司

关于召开 2021 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，经盈康生命科技股 份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六次（临时）会议审议通过， 决定于2021年11月10日14:30召开公司2021年第三次临时股东大会，现将有关事项 通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东大会届次：2021年第三次临时股东大会。

2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召集、召开程序符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》 的规定。

4、会议召开的日期、时间：

（1）现场会议时间：2021年11月10日（星期三）14:30开始

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2021年11月10日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021年11月10日9:15-15:00期间 的任意时间。

5、会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式 召开，公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现 重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。公司将通过深圳证券交易所系统 和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn ）向全体股东提供网络形式的投票

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平台，公司股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

• 6、股权登记日：2021 年 11 月 4 日（星期四）

• 7、出席对象：

• （1）2021 年 11 月 4 日下午 15:00 深圳证券交易所交易结束后，在中国证券

• 登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述全体股东均有 权出席股东大会并行使表决权，股东本人不能亲自参加会议的，可以书面委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人可不必是公司的股东。

（2）公司董事、监事、高级管理人员。

（3）公司聘请的律师及其他相关人员。

• 8、会议地点：山东省青岛市崂山区海尔路一号盈康一生大厦 19 楼董事会议

室。

二、会议审议事项

• 1、本次股东大会表决的提案如下：

议案1、《关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》；

议案2、《关于调整本次重大资产重组暨关联交易方案的议案》（需逐项审 议各子议案）；

2.01本次交易整体方案

2.02交易对方

2.03交易标的

• 2.04标的资产的定价原则及交易对价

2.05对价形式

2.06对价支付以及交割安排

2.07滚存未分配利润安排

2.08债权债务处理

2.09人员安置

2

2.10过渡期损益

• 2.11业绩承诺及业绩补偿

2.12违约责任

• 2.13交易文件生效条件

• 2.14本次交易有关决议的有效期

议案3、《关于本次交易构成重大资产重组的议案》；

• 议案4、《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》；

• 议案5、《关于本次重组不构成重组上市的议案》；

• 议案6、《关于<盈康生命科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告

• 书（草案）（五次修订稿）>及其摘要的议案》；

• 议案7、《关于公司与交易对方签署附条件生效的股权转让协议的议案》；

• 议案8、《关于公司与交易对方签署附条件生效的股权转让协议补充协议的

• 议案》；

• 议案9、《关于公司与交易对方签署附条件生效的股权转让协议补充协议

• （二）的议案》；

• 议案10、《关于公司与交易对方签署附条件生效的股权转让协议补充协议

• （三）的议案》；

• 议案11、《关于公司与交易对方签署附条件生效的业绩补偿协议的议案》；

• 议案12、《关于公司与交易对方签署附条件生效的业绩补偿协议补充协议

• 的议案》；

• 议案13、《关于公司与交易对方签署附条件生效的业绩补偿协议补充协议

• （二）的议案》；

• 议案14、《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法>

• 第十一条规定及不适用第四十三、四十四条规定的议案》；

3

议案15、《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若 干问题的规定>第四条规定的议案》；

议案16、《关于本次重组符合<创业板上市公司持续监管办法（试行）>第十 八条和<深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则>第七条的规定 的议案》；

议案17、《关于本次重组相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资 产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何上市公司重大 资产重组情形的说明的议案》；

议案18、《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相 关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的议案》；

议案19、《关于本次交易标的资产相关审计报告、备考审阅报告、评估报告 的议案》；

议案20、《关于本次重大资产重组加期审计报告、备考审阅报告的议案》； 议案21、《关于本次重大资产重组备考审阅报告的议案》；

议案22、《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评 估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》；

议案23、《关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及相关填补措施的议 案》；

议案24、《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有 效性的说明的议案》；

议案25、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议 案》；

2、上述议案已经公司第五届董事会第八次（临时）会议、第五届董事会第 十次（临时）会议、第五届董事会第十三次（临时）会议、第五届董事会第十四 次（临时）会议、第五届董事会第十五次（临时）会议和第五届监事会第八次（临 时）会议、第五届监事会第十次（临时）会议、第五届监事会第十三次（临时）

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会议、第五届监事会第十四次（临时）会议、第五届监事会第十五次（临时）会 议审议通过，具体内容详见 2021 年 5 月 25 日、2021 年 7 月 23 日、2021 年 9 月 6 日、 2021 年 9 月 30 日、 2021 年 10 月 18 日公司在巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn ）披露的相关公告。

3、以上议案 1~25 均为特别决议事项，需经出席股东大会的股东(包括股东代 理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三、提案编码

表一：本次股东大会提案编码示例表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累计投票外的所有议案	√
非累积投票提案
1.00	《关于公司本次重大资产重组符合相关法律、法规规定的议案》	√
2.00	《关于调整本次重大资产重组暨关联交易方案的议案》（需逐项审 议各子议案）	√
2.01	本次交易整体方案	√
2.02	交易对方	√
2.03	交易标的	√
2.04	标的资产的定价原则及交易对价	√
2.05	对价形式	√
2.06	对价支付以及交割安排	√
2.07	滚存未分配利润安排	√
2.08	债权债务处理	√
2.09	人员安置	√
2.10	过渡期损益	√

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提案编码	提案名称	备注
		该列打勾 的栏目可 以投票
2.11	业绩承诺及业绩补偿	√
2.12	违约责任	√
2.13	交易文件生效条件	√
2.14	本次交易有关决议的有效期	√
3.00	《关于本次交易构成重大资产重组的议案》	√
4.00	《关于本次重大资产重组构成关联交易的议案》	√
5.00	《关于本次重组不构成重组上市的议案》	√
6.00	《关于<盈康生命科技股份有限公司重大资产购买暨关联交易报告 书（草案）（五次修订稿）>及其摘要的议案》	√
7.00	《关于公司与交易对方签署附条件生效的股权转让协议的议案》	√
8.00	《关于公司与交易对方签署附条件生效的股权转让协议补充协议 的议案》	√
9.00	《关于公司与交易对方签署附条件生效的股权转让协议补充协议 （二）的议案》	√
10.00	《关于公司与交易对方签署附条件生效的股权转让协议补充协议 （三）的议案》	√
11.00	《关于公司与交易对方签署附条件生效的业绩补偿协议的议案》	√
12.00	《关于公司与交易对方签署附条件生效的业绩补偿协议补充协议 的议案》	√
13.00	《关于公司与交易对方签署附条件生效的业绩补偿协议补充协议 （二）的议案》	√
14.00	《关于本次重大资产重组符合<上市公司重大资产重组管理办法> 第十一条规定及不适用第四十三、四十四条规定的议案》	√
15.00	《关于本次重大资产重组符合<关于规范上市公司重大资产重组若 干问题的规定>第四条规定的议案》	√

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提案编码	提案名称	备注
		该列打勾 的栏目可 以投票
16.00	《关于本次重组符合<创业板上市公司持续监管办法（试行）>第十 八条和<深圳证券交易所创业板上市公司重大资产重组审核规则> 第七条的规定的议案》	√
17.00	《关于本次重组相关主体不存在依据<关于加强与上市公司重大资 产重组相关股票异常交易监管的暂行规定>第十三条不得参与任何 上市公司重大资产重组情形的说明的议案》	√
18.00	《关于公司股票价格波动未达到<关于规范上市公司信息披露及相 关各方行为的通知>（证监公司字[2007]128号）第五条相关标准的 议案》	√
19.00	《关于本次交易标的资产相关审计报告、备考审阅报告、评估报告 的议案》	√
20.00	《关于本次重大资产重组加期审计报告、备考审阅报告的议案》	√
21.00	《关于本次重大资产重组备考审阅报告的议案》	√
22.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评 估目的的相关性以及评估定价公允性的议案》	√
23.00	《关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及相关填补措施的议 案》	√
24.00	《关于本次交易履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有 效性的说明的议案》	√
25.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次交易相关事宜的议 案》	√

四、会议登记方法

• 1、登记方式：现场登记、通过信函或传真方式登记。

• 2、登记时间：2021 年 11 月 5 日 9:00—2021 年 11 月 8 日 15:00

• 3、登记地点：山东省青岛市崂山区海尔路 1 号海尔云谷创新大楼 A 座 6 楼

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盈康生命科技股份有限公司证券部

4、登记手续：

（1） 全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托一位代理人出 席会议和参加表决，该股东代理人可不必是本公司股东。

（2） 法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定 代表人或委托的代理人出席会议的，应持法人代表证明书、本人身份证、法定代 表人出具的授权委托书（附件二）、加盖公章的营业执照复印件、法人股东账户 卡办理登记手续。

（3） 自然人股东应持本人身份证和股东账户卡办理登记手续；自然人股东 委托代理人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡 和委托人身份证办理登记手续。

（4） 异地股东可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记（须在 2021 年 11 月 8 日 15:00 之前送达或传真至公司），但出席会议签到时，出席人身份证和 授权委托书必须出示原件。不接受电话登记，传真登记请发送传真后电话确认。

（5）注意事项：出席现场会议的股东和股东代理人请务必携带相关证件原 件于会前半小时到达会场。

五、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn ）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

六、其他事项

联系人：胡园园

电话：0532-55776787 传真：0532-55776787

邮箱：starway@starway.com.cn

邮编：266103

地址：山东省青岛市崂山区海尔路 1 号海尔云谷创新大楼 A 座 6 楼盈康生命 科技股份有限公司证券部

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现场会议会期半天，出席会议人员交通、食宿费自理。

七、备查文件

• 1、公司第五届董事会第八次（临时）会议决议；

• 2、公司第五届董事会第十次（临时）会议决议；

• 3、公司第五届董事会第十三次（临时）会议决议；

• 4、公司第五届董事会第十四次（临时）会议决议；

• 5、公司第五届董事会第十五次（临时）会议决议；

• 6、公司第五届监事会第八次（临时）会议决议；

• 7、公司第五届监事会第十次（临时）会议决议；

• 8、公司第五届监事会第十三次（临时）会议决议；

• 9、公司第五届监事会第十四次（临时）会议决议；

• 10、公司第五届监事会第十五次（临时）会议决议；

特此公告。

盈康生命科技股份有限公司董事会

二〇二一年十月二十六日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：350143；投票简称：盈康投票

2、填报表决意见：

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2021 年 11 月 10 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和

13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2021 年 11 月 10 日 9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书” 或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在 规定时间内通过深交所互联网投票系统投票。

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附件二：授 权 委 托 书

致盈康生命科技股份有限公司

兹委托_____先生（女士）代表本人/本单位出席盈康生命科技股份有 限公司 2021 年第三次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。 本人/本单位对本次会议表决事项未作具体指示的，受托人可代为行使表决权，其 行使表决权的后果均为本人/本单位承担。

（说明：请在对议案投票选择是打“√”，“同意”“反对”“弃权”三个选择 项下都不打“√”按废票处理）

提案编 码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
100	总议案：除累计投票外的所有议案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于公司本次重大资产重组符合相关 法律、法规规定的议案》	√
2.00	《关于调整本次重大资产重组暨关联交 易方案的议案》（需逐项审议各子议案）	√
2.01	本次交易整体方案	√
2.02	交易对方	√
2.03	交易标的	√
2.04	标的资产的定价原则及交易对价	√
2.05	对价形式	√
2.06	对价支付以及交割安排	√
2.07	滚存未分配利润安排	√
2.08	债权债务处理	√
2.09	人员安置	√

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提案编 码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
2.10	过渡期损益	√
2.11	业绩承诺及业绩补偿	√
2.12	违约责任	√
2.13	交易文件生效条件	√
2.14	本次交易有关决议的有效期	√
3.00	《关于本次交易构成重大资产重组的议 案》	√
4.00	《关于本次重大资产重组构成关联交易 的议案》	√
5.00	《关于本次重组不构成重组上市的议案》	√
6.00	《关于<盈康生命科技股份有限公司重大 资产购买暨关联交易报告书（草案）（五 次修订稿）>及其摘要的议案》	√
7.00	《关于公司与交易对方签署附条件生效 的股权转让协议的议案》	√
8.00	《关于公司与交易对方签署附条件生效 的股权转让协议补充协议的议案》	√
9.00	《关于公司与交易对方签署附条件生效 的股权转让协议补充协议（二）的议案》	√
10.00	《关于公司与交易对方签署附条件生效 的股权转让协议补充协议（三）的议案》	√
11.00	《关于公司与交易对方签署附条件生效 的业绩补偿协议的议案》	√
12.00	《关于公司与交易对方签署附条件生效 的业绩补偿协议补充协议的议案》	√

12

提案编 码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
13.00	《关于公司与交易对方签署附条件生效 的业绩补偿协议补充协议（二）的议案》	√
14.00	《关于本次重大资产重组符合<上市公司 重大资产重组管理办法>第十一条规定及 不适用第四十三、四十四条规定的议案》	√
15.00	《关于本次重大资产重组符合<关于规范 上市公司重大资产重组若干问题的规定> 第四条规定的议案》	√
16.00	《关于本次重组符合<创业板上市公司持 续监管办法（试行）>第十八条和<深圳证 券交易所创业板上市公司重大资产重组 审核规则>第七条的规定的议案》	√
17.00	《关于本次重组相关主体不存在依据<关 于加强与上市公司重大资产重组相关股 票异常交易监管的暂行规定>第十三条不 得参与任何上市公司重大资产重组情形 的说明的议案》	√
18.00	《关于公司股票价格波动未达到<关于规 范上市公司信息披露及相关各方行为的 通知>（证监公司字[2007]128号）第五条 相关标准的议案》	√
19.00	《关于本次交易标的资产相关审计报告、 备考审阅报告、评估报告的议案》	√
20.00	《关于本次重大资产重组加期审计报告、 备考审阅报告的议案》	√
21.00	《关于本次重大资产重组备考审阅报告	√

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提案编 码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾 的栏目可 以投票
	的议案》
22.00	《关于评估机构的独立性、评估假设前提 的合理性、评估方法与评估目的的相关性 以及评估定价公允性的议案》	√
23.00	《关于本次重大资产重组摊薄即期回报 情况及相关填补措施的议案》	√
24.00	《关于本次交易履行法定程序完备性、合 规性及提交法律文件的有效性的说明的 议案》	√
25.00	《关于提请股东大会授权董事会全权办 理本次交易相关事宜的议案》	√

注：请股东在表决栏的“同意”、“弃权”或“反对”栏内划“√”，填写其 它标记、漏填或重复填写的无效。

委托人签字（盖章）：____ 委托人证件号码：____ 委托人股份的性质：____ 委托人持股数：____ 委托人股东账号：_____ 受托人签字：_____ 受托人身份证号码：____ 委托日期： 年月___日

委托期限：自签署日至本次股东大会结束

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